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Bittrex enfrentou ação de execução do regulador da Flórida antes da falência
O regulador financeiro do estado acusou a empresa americana de violar diversas leis estaduais e aconselhou a empresa sobre como explorar vias de acordo, mostram os autos do processo.
Updated Jul 6, 2023, 9:03 a.m. Published Jul 6, 2023, 8:53 a.m.
A bolsa de Cripto Bittrex Inc. foi acusada de violar várias leis da Flórida pelo regulador financeiro do estado dos EUA antes do pedido de falência da plataforma em maio. processos judiciaisdo show de quarta-feira.
O processo de Brandon Greenberg, conselheiro geral assistente do Escritório de Regulamentação Financeira da Flórida (OFR), se opõe a uma Request da Bittrex Inc. Suspensão Automática, o que impediria certos credores de iniciar ou continuar a tomar medidas contra uma massa falida. Greenberg afirma que o regulador aconselhou a Bittrex Inc., sediada nos EUA, a explorar caminhos para liquidar as acusações contra ela.
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A plataforma foi acusada – entre outras coisas – de não segregar os ativos dos clientes com o capital operacional da empresa e de "não manter uma BOND no valor correto o tempo todo".
"Decidir quais dessas violações serão ou não imputadas em nossa Reclamação Administrativa está diretamente dentro do critério administrativo do OFR", argumentou Greenberg em sua declaração.
O processo diz que entre outubro de 2022 e março de 2023, o OFR trabalhou com reguladores financeiros do Texas, Maryland e Michigan em um "exame multiestadual da Bittrex Inc."
Em 31 de março, a Bittrex Inc.anunciadoestava encerrando suas operações nos EUA, citando um "ambiente regulatório e econômico" incerto.
Após sua investigação, o OFR emitiu uma queixa de três acusações à plataforma de câmbio em 17 de abril, disse Greenberg no processo de quarta-feira. No mesmo dia, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA acusou a empresa deviolando leis federais operando uma bolsa de valores, corretora e agência de compensação. O OFR aconselhou a empresa a Siga o procedimento administrativo se estivesse interessada em "ter uma discussão mais substancial e possivelmente explorar caminhos para acordo", disse o processo.
De acordo com Greenberg, a exchange expressou mais tarde sua "decepção" com o fato de o OFR ter tomado medidas de execução em vez de deixar a empresa entregar sua licença e deixar a Flórida. A plataforma também não revelou planos de pedir falência naquela época, disse Greenberg.
Embora a Bittrex Inc. tenha renunciado à sua licença de transmissão de dinheiro em 30 de abril, o advogado da plataforma também "afirmou veementemente" que, embora "possa ter tido problemas regulatórios no passado, ela estava em conformidade com a lei da Flórida desde então".
“Em resposta, expliquei como as conclusões do exame do OFR revelaram uma conduta recente da Bittrex Inc. que violou várias disposições docapítulo 560, Estatutos da Flórida, que indicaram um padrão contínuo de não conformidade com nossas leis comerciais de serviços financeiros, e que estava dentro de nossa discrição administrativa decidir quais violações legais cobrar e não cobrar em nossa Reclamação Administrativa", disse Greenberg.
Em 8 de maio,a plataforma entrou com pedido de falênciano estado de Delaware.
Leia Mais: A falida bolsa de Cripto Bittrex US está pronta para permitir saques a partir de quinta-feira
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