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Bittrex enfrentó medidas coercitivas del regulador de Florida antes de declararse en quiebra.
El regulador financiero del estado acusó a la firma estadounidense de violar varias leyes estatales y aconsejó a la compañía sobre cómo explorar vías de acuerdo, según muestran los documentos judiciales.
El exchange de Cripto Bittrex Inc. fue acusado de violar múltiples leyes de Florida por el regulador financiero del estado de EE. UU. antes de la declaración de quiebra de la plataforma en mayo. presentaciones judicialesDel programa del miércoles.
La presentación de Brandon Greenberg, asesor general adjunto de la Oficina de Regulación Financiera de Florida (OFR), se opone a una Request de Bittrex Inc. para Suspensión automática, lo que impediría que ciertos acreedores inicien o continúen acciones legales contra una masa de acreedores en quiebra. Greenberg afirma que el regulador había asesorado a Bittrex Inc., con sede en EE. UU., en la exploración de vías para resolver los cargos en su contra.
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La plataforma fue acusada, entre otras cosas, de no segregar los activos de los clientes del capital operativo de la empresa y de "no mantener una BOND de garantía por el monto correcto en todo momento".
"Decidir cuáles de esas infracciones imputar o no en nuestra Queja Administrativa recae plenamente en la discreción administrativa de la OFR", argumentó Greenberg en su declaración.
La presentación dice que entre octubre de 2022 y marzo de 2023, la OFR trabajó con reguladores financieros de Texas, Maryland y Michigan en un "examen multiestatal de Bittrex Inc."
El 31 de marzo, Bittrex Inc.anunciadoEstaba cerrando sus operaciones en Estados Unidos, citando un "entorno regulatorio y económico" incierto.
Tras su investigación, la OFR presentó una denuncia por tres cargos contra la plataforma de intercambio el 17 de abril, según declaró Greenberg en la presentación del miércoles. Ese mismo día, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acusó a la firma de...violando las leyes federales Operando una bolsa de valores, un corredor de bolsa y una agencia de compensación. La OFR recomendó a la empresa que Síguenos el procedimiento administrativo si estaba interesada en "mantener una conversación más sustancial y posiblemente explorar vías de acuerdo", según el documento.
Según Greenberg, la plataforma de intercambio expresó posteriormente su "decepción" por el hecho de que la OFR hubiera tomado medidas coercitivas en lugar de permitir que la empresa renunciara a su licencia y abandonara Florida. La plataforma tampoco reveló sus planes de declararse en quiebra en ese momento, afirmó Greenberg.
Si bien Bittrex Inc. entregó su licencia de transmisor de dinero el 30 de abril, el abogado de la plataforma también "afirmó con vehemencia" que, si bien "puede haber tenido problemas regulatorios en el pasado, ha cumplido con la ley de Florida desde entonces".
"En respuesta, expliqué cómo los hallazgos del examen de la OFR revelaron una conducta reciente de Bittrex Inc. que violó varias disposiciones decapítulo 560"Estatutos de Florida, que indicaban un patrón continuo de incumplimiento de nuestras leyes comerciales de servicios monetarios, y que estaba dentro de nuestra discreción administrativa decidir qué violaciones legales imputar y cuáles no en nuestra Queja Administrativa", dijo Greenberg.
El 8 de mayo,La plataforma se declaró en quiebraen el estado de Delaware.
Sigue leyendo: El exchange de Cripto Bittrex US, en quiebra, permitirá retiros a partir del jueves.
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