Bittrex зіткнувся з примусовими діями від регулятора Флориди перед банкрутством

Фінансовий регулятор штату США звинуватив Крипто Bittrex Inc. у порушенні багатьох законів штату Флорида напередодні заяви про банкрутство платформи в травні, судові документи з шоу середи.

Подання Брендона Грінберга, помічника головного юрисконсульта Управління фінансового регулювання Флориди (OFR), виступає проти Request Bittrex Inc. Автоматичне перебування, що заблокує певних кредиторів від початку або продовження вчинення дій щодо банкрутської маси. Грінберг стверджує, що регулятор порадив американській Bittrex Inc. щодо вивчення шляхів врегулювання звинувачень проти неї.

Платформу звинуватили, серед іншого, у тому, що вона не відокремила активи клієнтів від операційного капіталу компанії та «нездатність підтримувати гарантійну BOND в правильному розмірі в будь-який час».

«Вирішення питання про те, за які з цих порушень пред’являти звинувачення чи ні в нашій адміністративній скарзі, належить безпосередньо до адміністративного розсуду OFR», — стверджував Грінберг у своїй заяві.

У документі йдеться, що в період з жовтня 2022 року по березень 2023 року OFR працював з фінансовими регуляторами Техасу, Меріленда та Мічигану над «перевіркою Bittrex Inc в багатьох штатах».

31 березня Bittrex Inc. оголосив вона згортала свою діяльність у США, посилаючись на невизначене «регуляторне та економічне середовище».

Після свого розслідування OFR 17 квітня подав скаргу на біржову платформу за трьома пунктами, сказав Грінберг у поданні в середу. Того ж дня Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила фірму в порушення федеральних законів керуючи біржею цінних паперів, брокером і кліринговим агентством. OFR порадив компанії Соціальні мережі адміністративної процедури, якщо вона зацікавлена ​​в «більш предметному обговоренні та, можливо, дослідженні шляхів для врегулювання», йдеться в заяві.

За словами Грінберга, пізніше біржа висловила своє «розчарування» тим, що OFR вжило примусових заходів замість того, щоб дозволити компанії відмовитися від ліцензії та залишити Флориду. Платформа також не розкривала планів подати заяву про банкрутство в той час, сказав Грінберг.

Незважаючи на те, що Bittrex Inc. відмовилася від ліцензії на переказ коштів 30 квітня, адвокат платформи також «рішуче стверджував», що хоча у неї «можливо були проблеми з регулюванням у минулому, з тих пір вона відповідала законодавству Флориди».

«У відповідь я пояснив, як результати перевірки OFR виявили нещодавню поведінку Bittrex Inc., яка порушила кілька положень Розділ 560, Флоридського статуту, який вказує на постійну модель недотримання наших комерційних законів про грошові послуги, і що це було в межах нашого адміністративного розсуду у вирішенні того, які порушення законодавства стягувати, а які не стягувати в нашій адміністративній скарзі», – сказав Грінберг.

8 травня ц. платформа подала заяву про банкрутство в штаті Делавер.

Читайте також: Збанкрутіла Крипто біржа Bittrex US дозволила зняття коштів із четверга