Bittrex fait face à une action coercitive du régulateur de Floride avant la faillite

L'échange de Crypto Bittrex Inc. a été accusé d'avoir violé plusieurs lois de Floride par le régulateur financier de l'État américain avant le dépôt de bilan de la plateforme en mai, documents judiciairesde l'émission du mercredi.

Le dossier déposé par Brandon Greenberg, avocat général adjoint du Florida Office of Financial Regulation (OFR), s'oppose à une Request de Bittrex Inc. pour Séjour automatique, ce qui empêcherait certains créanciers d'engager ou de poursuivre des actions contre une masse en faillite. Greenberg affirme que le régulateur avait conseillé à la société américaine Bittrex Inc. d'explorer des pistes de règlement des accusations portées contre elle.

La plateforme a été accusée, entre autres, de ne pas avoir séparé les actifs des clients du capital d'exploitation de l'entreprise et de « ne pas avoir maintenu une BOND d'un montant correct à tout moment ».

« Décider lesquelles de ces violations doivent être imputées ou non dans notre plainte administrative relève entièrement du pouvoir discrétionnaire administratif de l'OFR », a soutenu Greenberg dans sa déclaration.

Le dossier indique qu'entre octobre 2022 et mars 2023, l'OFR a travaillé avec les régulateurs financiers du Texas, du Maryland et du Michigan sur un « examen multi-états de Bittrex Inc. »

Le 31 mars, Bittrex Inc.annoncéelle réduisait progressivement ses opérations aux États-Unis, invoquant un « environnement réglementaire et économique » incertain.

À la suite de son enquête, l'OFR a déposé une plainte contre la plateforme d'échange le 17 avril, en trois chefs d'accusation, a indiqué Greenberg dans son document déposé mercredi. Le même jour, la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a accusé l'entreprise deviolation des lois fédérales en exploitant une bourse de valeurs, un courtier et une agence de compensation. L'OFR a conseillé à la société de Réseaux sociaux la procédure administrative si elle souhaitait « avoir une discussion plus approfondie et éventuellement explorer des pistes de règlement », selon le dossier.

Selon Greenberg, la plateforme a ensuite exprimé sa « déception » face aux mesures coercitives prises par l'OFR au lieu de laisser l'entreprise abandonner sa licence et quitter la Floride. La plateforme n'a pas non plus révélé son intention de déposer le bilan à ce moment-là, a précisé Greenberg.

Alors que Bittrex Inc. a rendu sa licence de transfert d'argent le 30 avril, l'avocat de la plateforme a également « affirmé avec force » que même si elle « a pu avoir des problèmes de réglementation dans le passé, elle s'était conformée à la loi de Floride depuis lors ».

« En réponse, j'ai expliqué comment les conclusions de l'examen de l'OFR ont révélé une conduite récente de Bittrex Inc. qui violait plusieurs dispositions dechapitre 560, les statuts de Floride, qui ont indiqué un modèle continu de non-conformité avec nos lois sur les services monétaires, et qu'il était de notre pouvoir discrétionnaire administratif de décider quelles violations légales facturer et ne pas facturer dans notre plainte administrative", a déclaré Greenberg.

Le 8 mai,la plateforme a déposé le bilandans l'État du Delaware.

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