Juiz permite que fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, vá a julgamento apenas por fraude eletrônica e acusações de contribuição política por enquanto

O juiz que supervisiona o julgamento criminal de Sam Bankman-Fried permitirá que o governo trate algumas das acusações contra ele como parte de um julgamento criminal separado por enquanto.

O juiz Lewis Kaplan, do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, decidiu na tarde de quinta-feira que cinco das acusações feitas contra Bankman-Fried podem ser levadas a julgamento em março de 2024, permitindo que o Departamento de Justiça dos EUA prossiga apenas com oito acusações feitas em uma acusação inicial em dezembro passado para o julgamento atual do fundador da FTX neste outono.

Durante a audiência, o juiz fez várias perguntas à equipe de defesa do fundador da FTX sobre sua moção para rejeitar as acusações de fraude bancária, fraude eletrônica e Finanças de campanha, embora ele não tenha tomado uma decisão sobre as moções de rejeição durante a audiência de quinta-feira.

"Gostaria de parabenizá-lo por uma [defesa] extraordinariamente imaginativa", disse o juiz a um advogado de defesa que argumentou que o Departamento de Justiça dos EUA estava tentando inserir novas teorias jurídicas em sua acusação.

Mark Cohen, outro advogado de Bankman-Fried, argumentou diante de um tribunal lotado que a acusação de Finanças de campanha deveria ser rejeitada, ou pelo menos separada de outras acusações, por um detalhe técnico.

"O documento operativo na extradição é o mandado de rendição", disse Cohen. "Ele não lista a acusação de Finanças de campanha."

Bankman-Fried nunca consentiu em ser extraditado por essa acusação, afirmou Cohen.

Um promotor refutou essa afirmação mais tarde, dizendo que os EUA incluíram a acusação em seu Request de extradição.

O mandado em questão foi endereçado à polícia das Bahamas e, embora não incluísse a acusação, o próprio tribunal das Bahamas estava ciente dela, disse o promotor.

O juiz Kaplan não pareceu convencido. Ele parecia similarmente cético sobre os esforços da defesa para rejeitar acusações de fraude bancária e eletrônica.

Parte das audiências de quinta-feira se concentrou no possível cronograma até o início do julgamento criminal. Enquanto o DOJ compartilhou um cronograma proposto, o juiz disse que T lhe dava tempo suficiente para revisar todos os materiais que ele teria que olhar.

O juiz também negou uma série de moções feitas pela defesa relacionadas à Confira, incluindo uma tentativa de fazer com que o DOJ revisasse documentos e materiais da FTX.

Advogados de Bankman-Friedentrou com um pedido para rejeitar a maioria das acusações feitas contra ele no mês passado, argumentando que havia uma série de razões diferentes para conceder as moções. Várias das moções para rejeitar se concentraram em alegadas questões legais, incluindo a falha em declarar uma infração ou alegar direitos de propriedade válidos.

Bankman-Fried também tentou rejeitar algumas acusações feitas depois que ele foi extraditado para os EUA, alegando que as Bahamas T consentiram com elas.

Bankman-Fried foi preso em dezembro passado emoito cargas iniciais, mas os promotores acrescentarammais cinco através múltiplas acusações substitutivas. Os advogados de Bankman-Fried argumentaram que, sob o tratado de extradição dos EUA com as Bahamas, o governo das Bahamas precisa assinar as acusações apresentadas após a extradição. Na terça-feira,o Supremo Tribunal das Bahamas decidiuque ele deveria ter a oportunidade de argumentar contra o país que aprova as taxas adicionais.

Tarde da noite de quarta-feira,os promotores concordaram em adiarsobre essas taxas adicionais até que as Bahamas assinassem.

Promotoresempurrado para trás contra os outros movimentos, dizendo que os argumentos da defesa T tinham peso suficiente nas questões processuais.

ATUALIZAÇÃO (15 de junho de 2023, 21:25 UTC):O Juiz Kaplan decidiu sobre a moção para separar as acusações após o fim da audiência. Este artigo foi atualizado com essa decisão.