Sam Bankman-Fried enfrenta nova acusação nos EUA por acusação de suborno chinês

Promotores dos EUA revelaram uma nova acusação contra o fundador da corretora de Cripto FTX, Sam Bankman-Fried, na terça-feira, adicionando uma acusação de suborno às outras 12 acusações que ele já enfrenta.

O ex-CEO da FTX enfrenta acusações de fraude, conspiração e tentativa de evasão às leis de financiamento de campanha dos EUA. Bankman-Fried foi preso no ano passado, mas liberado sob BOND, embora os termos específicos de sua liberação tenham sido discutidos pelos promotores e sua equipe de defesa.

De acordo coma acusação substitutiva compartilhado na terça-feira, Bankman-Fried é acusado de tentar subornar pelo menos um e possivelmente mais funcionários do governo chinês como parte de um esforço para descongelar certas contas.

"Por volta de novembro de 2021, Samuel Bankman-Fried, também conhecido como 'SBF', o réu, e outros direcionaram e causaram a transferência de pelo menos aproximadamente US$ 40 milhões em Criptomoeda destinada ao benefício de uma ou mais autoridades chinesas, a fim de influenciá-las e induzi-las a descongelar as contas", diz a acusação.

UMcarta ao juiz do tribunal distrital federalque supervisiona o caso disse que um grande júri apresentou a acusação em 27 de março.

"A acusação S5, que foi revelada esta manhã, inclui as doze acusações contidas na acusação substitutiva S3, bem como uma acusação adicional por conspiração para violar as disposições antissuborno da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior ('FCPA'), em violação ao 18 U.S.C. § 371", dizia a carta.

Bankman-Fried ainda não foi indiciado por cinco das 13 acusações totais contra ele, dizia a carta.

Na terça-feira, o juiz distrital dos EUA Lewis Kaplan tambémmudanças aprovadasàs restrições de fiança de Bankman-Fried focadas em seu uso de dispositivos eletrônicos. Bankman-Fried não pode mais se comunicar com ex-funcionários da FTX ou da Alameda Research (braço de negociação da FTX), exceto quando o advogado estiver presente, ou usar qualquer "aplicativo de chamada ou mensagem criptografado ou efêmero, incluindo, mas não limitado a 'Signal'."

Ele está limitado a um novo laptop ou telefone que fornece acesso apenas a cerca de 40 sites pré-aprovados que são necessários para sua defesa ou são para uso pessoal "e não representam risco de perigo para a comunidade". O último grupo inclui grandes jornais e publicações sobre Cripto .

O novo laptop de Bankman-Fried incluirá um software que bloqueará o acesso a dispositivos de armazenamento USB, impedindo-o de transferir dados de ou para o dispositivo e rastrear sua atividade. Ele ficará limitado a chamadas de voz e mensagens de texto SMS em seu novo smartphone. Ele deve entregar seu antigo laptop e smartphone aos seus advogados, que os removerão de sua casa.

Reuniões com visitantes devem ser agendadas com antecedência com seus advogados de defesa, que garantirão que um segurança esteja presente para rastrear dispositivos eletrônicos não autorizados por meio do uso de um detector de metais portátil.

Há uma conferência pré-julgamento marcada para 11h00 (horário do leste dos EUA) em 30 de março.

ATUALIZAÇÃO (28 de março de 2023, 14:00 UTC):Adiciona detalhes adicionais.

CORREÇÃO (28 de março de 2023, 15:40 UTC):Corrige que a acusação substitutiva foi publicada na terça-feira, não na quarta-feira.

ATUALIZAÇÃO (28 de março de 2023, 23:25 UTC):Adiciona alterações às restrições de fiança.