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Legisladores da UE votarão sobre proibição limitada de pagamentos Cripto auto-hospedados
Os planos de combate à lavagem de dinheiro vistos pela CoinDesk liberalizaram um pouco, mas proibiriam transferências anônimas de Cripto de mais de 1.000 euros.
Updated Mar 27, 2023, 5:27 p.m. Published Mar 27, 2023, 2:41 p.m.
Grandes transferências de criptoativos de carteiras anônimas auto-hospedadas seriam proibidas de acordo com os planos que serão votados pelos legisladores da União Europeia em 28 de março, de acordo com documentos vistos pelo CoinDesk.
Na terça-feira, as Comissões de Economia e Liberdades Civis do Parlamento Europeu deverão votar novos planos de combate ao branqueamento de capitais (AML) após meses de discussãosobre como pararcriptomoedas, tokens não fungíveis (NFT) e o metaverso sendo usado para crimes financeiros.
A História Continua abaixo
Sob a proposta atual, os comerciantes seriam proibidos de fazer ou aceitar transferências anônimas de Cripto acima de 1.000 euros (US$ 1.080). Se a identidade do cliente puder ser verificada ou se um provedor de Cripto regulamentado estiver envolvido, a transação seria permitida. O rascunho inicial da lei era ainda mais severo, mas o texto foi liberalizado em uma reunião interna em 22 de março, apurou a CoinDesk .
Transferências de Cripto entre indivíduos privados – como grandes pagamentos entre dois amigos – ainda seriam permitidas.
A legislação também proíbe empresas de aceitar mais de 7.000 euros em dinheiro e cria uma nova agência da UE contra lavagem de dinheiro, a AMLA.
Para se tornarem lei, as medidas precisariam ser acordadas pelo Parlamento da UE e pelo Conselho Europeu, que representa os estados-membros do bloco. O Conselho tentou no ano passado proibir bancos e provedores de Cripto de negociar moedas que aumentam a privacidade, colocando criptomoedas como Zcash, Monero e DASH no mesmo nível de instrumentos financeiros anônimos, como ações ao portador.
O projeto do parlamento T parece ir tão longe, mas proíbe contas anônimas de Cripto e considera o uso de moedas de Política de Privacidade , mixers e tumblers como fatores extras a serem considerados ao avaliar os riscos de lavagem de dinheiro.
De acordo com os planos do parlamento, os provedores de Cripto da UE seriam proibidos de ter um relacionamento correspondente com qualquer provedor estrangeiro que não esteja registrado ou licenciado em lugar algum. As propostas também colocam as plataformas NFT sob o escopo das regras de lavagem de dinheiro e organizações autônomas descentralizadas (DAO) na medida em que são controladas por uma pessoa identificada.
Leia Mais: Lavagem de dinheiro via Metaverso, DeFi, NFTs são alvos do último rascunho dos legisladores da UE
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