Законодатели ЕС проголосуют за ограниченный запрет на самостоятельные Криптo платежи

Согласно документам, с которыми ознакомился CoinDesk, крупные переводы криптоактивов из анонимных кошельков, размещенных на собственном хостинге, будут запрещены в соответствии с планами, которые должны быть вынесены на голосование законодателями Европейского союза 28 марта.

Во вторник комитеты Европейского парламента по экономике и гражданским свободам проведут голосование по новым планам по борьбе с отмыванием денег (AML) после многомесячных споров.о том, как остановитьКриптовалюты, невзаимозаменяемые токены (NFT) и метавселенная, используемые для финансовых преступлений.

Согласно текущему предложению, трейдерам будет запрещено совершать или принимать анонимные Криптo свыше 1000 евро (1080 долларов США). Если личность клиента может быть проверена или если в транзакции участвует регулируемый Криптo , транзакция будет разрешена. Первоначальный проект закона был еще жестче, но текст был либерализован на внутреннем совещании 22 марта, как понимает CoinDesk .

Переводы Криптo между частными лицами, например крупные платежи между двумя друзьями, по-прежнему будут разрешены.

Законопроект также запрещает предприятиям принимать наличные в размере более 7000 евро и создает новое агентство ЕС по борьбе с отмыванием денег — AMLA.

Чтобы стать законом, меры должны быть согласованы как парламентом ЕС, так и Европейским советом, который представляет государства-члены блока. В прошлом году Совет пытался запретить банкам и провайдерам Криптo заниматься монеты, повышающие конфиденциальность, что ставит такие криптовалюты, как Zcash, Monero и DASH, в один ряд с анонимными финансовыми инструментами, такими как акции на предъявителя.

Парламентский законопроект, судя по всему, T заходит так далеко, но он запрещает анонимные Криптo и рассматривает использование Политика конфиденциальности монет, миксеров и миксеров как дополнительные факторы, которые следует учитывать при оценке рисков отмывания денег.

Согласно планам парламента, Криптo ЕС будет запрещено иметь корреспондентские отношения с любым иностранным провайдером, который не зарегистрирован или не лицензирован где-либо. Предложения также подпадают под действие правил по отмыванию денег на платформы NFT и децентрализованные автономные организации (DAO) в той мере, в какой они контролируются идентифицированным лицом.

Читать дальше: Отмывание денег через Metaverse, DeFi и NFT стало целью последнего законопроекта законодателей ЕС