Compartilhe este artigo
Coinbase pagará multa de US$ 50 milhões ao regulador de Nova York para resolver acusações de verificação de antecedentes
O acordo também exigirá que a Coinbase invista US$ 50 milhões para reforçar seu programa de conformidade.
Por Parikshit Mishra
A Coinbase (COIN) pagará uma multa de US$ 50 milhões ao Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (NYDFS) para resolver acusações de que deixou usuários abrirem contas sem ter conduzido verificações de antecedentes suficientes. Os reguladores descobriram que as políticas da exchange de Cripto violavam as leis antilavagem de dinheiro.
O acordo também exigirá que a Coinbase invista US$ 50 milhões nos próximos dois anos para reforçar seu programa de conformidade.
A História Continua abaixo
“A Coinbase falhou em construir e manter um programa de conformidade funcional que pudesse KEEP seu crescimento”, escreveu a Superintendente de Serviços Financeiros Adrienne A. Harris em um Comunicado de imprensa. "Essa falha expôs a plataforma Coinbase a potenciais atividades criminosas, exigindo que o Departamento tomasse medidas imediatas, incluindo a instalação de um Monitor Independente.”
A Coinbase foi licenciada para operar um negócio de moeda virtual e transmissão de dinheiro em Nova York desde 2017. Depois que o NYDFS encontrou deficiências nas políticas de conheça seu cliente (KYC) e monitoramento de transações da Coinbase, o regulador instalou um monitor independente no início de 2022 para trabalhar com a Coinbase para corrigir os problemas.
De acordo com os termos do acordo, o monitor independente continuará trabalhando com a Coinbase por mais um ano, período sujeito a extensão a critério do NYDFS.
"Hoje, a Coinbase e a NYDFS chegaram a um acordo para encerrar uma investigação da NYDFS, divulgada em nosso arquivamento anual 10K de 2021, em nosso programa de conformidade histórico", escreveu Paul Grewal, diretor jurídico da Coinbase, em um e-mail para a CoinDesk. "A Coinbase tomou medidas substanciais para abordar essas deficiências históricas e continua comprometida em ser líder e modelo no espaço Cripto , incluindo parcerias com reguladores quando se trata de conformidade."
O New York Timesrelatou inicialmente o acordo.
As ações da Coinbase subiram quase 5% no início do pregão de quarta-feira.
ATUALIZAÇÃO (4 de janeiro, 14:38 UTC):Removido "relatório" do título, adicionada declaração da Coinbase e movimentação do preço das ações.
ATUALIZAÇÃO (4 de janeiro, 15:38 UTC):Declaração adicionada do NYDFS e informações básicas adicionais.
Mais para você
O que saber:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Mais para você
Senador norte-americano importante sobre projeto de lei de criptomoedas, Lummis, negocia pontos delicados com a Casa Branca
O legislador republicano, que está entre os principais negociadores do projeto de lei sobre a estrutura do mercado dos EUA, afirmou que a Casa Branca rejeitou parte da linguagem relacionada à ética.
O que saber:
- A senadora Cynthia Lummis (R-Wyo.) afirmou que está negociando com a Casa Branca em nome dos democratas do Senado que tentam inserir disposições éticas na legislação do Congresso sobre a estrutura do mercado.
- Os legisladores devem revelar um novo projeto de lei sobre a estrutura do mercado até o final da semana e realizar uma audiência de revisão na próxima semana, afirmou ela.
Principais Histórias
