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Coinbase pagherà una multa di 50 milioni di dollari all'autorità di regolamentazione di New York per risolvere le accuse di controllo dei precedenti penali
L'accordo richiederà inoltre a Coinbase di investire 50 milioni di dollari per rafforzare il suo programma di conformità.
Updated Jan 9, 2023, 10:19 p.m. Published Jan 4, 2023, 2:15 p.m.
Coinbase (COIN) pagherà una multa di 50 milioni di $ al New York State Department of Financial Services (NYDFS) per risolvere le accuse secondo cui avrebbe consentito agli utenti di aprire conti senza aver effettuato sufficienti controlli dei precedenti. Gli enti regolatori hanno scoperto che le politiche del Cripto exchange violavano le leggi antiriciclaggio.
L'accordo richiederà inoltre a Coinbase di investire 50 milioni di dollari nei prossimi due anni per rafforzare il suo programma di conformità.
La storia continua sotto
"Coinbase non è riuscita a creare e mantenere un programma di conformità funzionale che potesse KEEP il passo con la sua crescita", ha scritto il sovrintendente dei servizi finanziari Adrienne A. Harris in un comunicato stampa"Tale fallimento ha esposto la piattaforma Coinbase a potenziali attività criminali, richiedendo al Dipartimento di adottare misure immediate, tra cui l'installazione di un supervisore indipendente".
Coinbase aveva ottenuto la licenza per gestire un'attività di valuta virtuale e di trasmissione di denaro a New York dal 2017. Dopo che il NYDFS ha riscontrato delle carenze nelle politiche di monitoraggio delle transazioni e know your customer (KYC) di Coinbase, l'ente regolatore ha installato un monitor indipendente all'inizio del 2022 per collaborare con Coinbase per risolvere i problemi.
In base ai termini dell'accordo, il supervisore indipendente continuerà a collaborare con Coinbase per un altro anno; tale periodo potrà essere prorogato a discrezione del NYDFS.
"Oggi Coinbase e NYDFS hanno raggiunto un accordo per risolvere un'indagine NYDFS, divulgata nel nostro deposito annuale 10K del 2021, sul nostro programma di conformità storico", ha scritto Paul Grewal, responsabile legale di Coinbase, in un'e-mail a CoinDesk. "Coinbase ha adottato misure sostanziali per affrontare queste carenze storiche e rimane impegnata a essere un leader e un modello di ruolo nel settore Cripto , inclusa la collaborazione con gli enti regolatori quando si tratta di conformità".
IL Il nuovo York Timesinizialmente riferito sull'accordo.
Le azioni Coinbase sono aumentate di quasi il 5% nelle prime contrattazioni di mercoledì.
AGGIORNAMENTO (4 gennaio, 14:38 UTC):Rimossa la parola "report" dal titolo, aggiunta dichiarazione di Coinbase e variazione del prezzo delle azioni.
AGGIORNAMENTO (4 gennaio, 15:38 UTC):Aggiunta dichiarazione del NYDFS e ulteriori informazioni di base.
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