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Coinbase pagará una multa de 50 millones de dólares al regulador de Nueva York para resolver los cargos de verificación de antecedentes.
El acuerdo también requerirá que Coinbase invierta 50 millones de dólares para reforzar su programa de cumplimiento.
Por Parikshit Mishra
Coinbase (COIN) pagará una multa de 50 millones de dólares al Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) para resolver los cargos de permitir que los usuarios abrieran cuentas sin realizar suficientes verificaciones de antecedentes. Los reguladores determinaron que las políticas de la plataforma de intercambio de Cripto infringían las leyes contra el blanqueo de capitales.
El acuerdo también requerirá que Coinbase invierta 50 millones de dólares durante los próximos dos años para reforzar su programa de cumplimiento.
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“Coinbase no logró construir ni mantener un programa de cumplimiento funcional que pudiera KEEP el ritmo de su crecimiento”, escribió la Superintendente de Servicios Financieros Adrienne A. Harris en un presione soltarEsa falla expuso la plataforma Coinbase a una posible actividad delictiva, lo que requirió que el Departamento tomara medidas inmediatas, incluyendo la instalación de un Monitor Independiente.
Coinbase tenía licencia para operar un negocio de transferencia de dinero y monedas virtuales en Nueva York desde 2017. Después de que el Departamento de Servicios de Seguridad Nacional de Nueva York (NYDFS) encontrara deficiencias en las políticas de conocimiento del cliente (KYC) y de monitoreo de transacciones de Coinbase, el regulador instaló un monitor independiente a principios de 2022 para trabajar con Coinbase y solucionar los problemas.
Según los términos del acuerdo, el monitor independiente continuará trabajando con Coinbase durante un año más, período sujeto a extensión a discreción del NYDFS.
"Hoy Coinbase y el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) han llegado a un acuerdo para resolver la investigación del NYDFS, divulgada en nuestra declaración anual 10K de 2021, sobre nuestro programa de cumplimiento histórico", escribió Paul Grewal, director legal de Coinbase, en un correo electrónico a CoinDesk. "Coinbase ha tomado medidas sustanciales para abordar estas deficiencias históricas y mantiene su compromiso de ser un líder y un modelo a seguir en el sector de las Cripto , incluyendo la colaboración con los reguladores en materia de cumplimiento".
El El New York TimesSe informó inicialmente sobre el acuerdo.
Las acciones de Coinbase subieron casi un 5% en las primeras operaciones del miércoles.
ACTUALIZACIÓN (4 de enero, 14:38 UTC):Se eliminó "informe" del título, se agregó una declaración de Coinbase y el movimiento del precio de las acciones.
ACTUALIZACIÓN (4 de enero, 15:38 UTC):Se agregó una declaración del NYDFS y más información de fondo.
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