Magbabayad ang Coinbase ng $50M na multa sa New York Regulator para Mabayaran ang Mga Bayad sa Pagsusuri sa Background

Ang Coinbase (COIN) ay magbabayad ng $50 milyon na multa sa New York State Department of Financial Services (NYDFS) upang bayaran ang mga singil na hinahayaan nito ang mga user na magbukas ng mga account nang hindi nagsagawa ng sapat na mga pagsusuri sa background. Nalaman ng mga regulator na ang mga patakaran ng Crypto exchange ay lumalabag sa mga batas laban sa money-laundering.

Ang kasunduan ay mangangailangan din sa Coinbase na mamuhunan ng $50 milyon sa susunod na dalawang taon upang palakasin ang programa sa pagsunod nito.

"Ang Coinbase ay nabigo na bumuo at mapanatili ang isang functional compliance program na maaaring KEEP sa paglago nito," isinulat ng Superintendente ng Financial Services na si Adrienne A. Harris sa isang press release. "Ang kabiguan na iyon ay naglantad sa Coinbase platform sa potensyal na kriminal na aktibidad na nangangailangan ng Kagawaran na gumawa ng agarang aksyon kabilang ang pag-install ng isang Independent Monitor."

Ang Coinbase ay binigyan ng lisensya upang magpatakbo ng isang virtual na currency at negosyong nagpapadala ng pera sa New York mula noong 2017. Matapos makita ng NYDFS ang mga kakulangan sa Coinbase na malaman ang iyong customer (KYC) at mga patakaran sa pagsubaybay sa transaksyon, nag-install ang regulator ng isang independiyenteng monitor noong unang bahagi ng 2022 upang makipagtulungan sa Coinbase upang ayusin ang mga problema.

Sa ilalim ng mga tuntunin ng kasunduan, ang independiyenteng monitor ay patuloy na gagana sa Coinbase para sa isa pang taon, na ang panahong ito ay napapailalim sa extension sa pagpapasya ng NYDFS.

"Ngayon ang Coinbase at NYDFS ay nagkasundo na ayusin ang isang pagsisiyasat ng NYDFS, na isiniwalat sa aming 2021 taunang 10K na paghahain, sa aming makasaysayang programa sa pagsunod," isinulat ni Paul Grewal, punong legal na opisyal ng Coinbase, sa isang email sa CoinDesk. "Ang Coinbase ay gumawa ng malalaking hakbang upang matugunan ang mga makasaysayang pagkukulang na ito at nananatiling nakatuon sa pagiging isang pinuno at modelo ng papel sa espasyo ng Crypto , kabilang ang pakikipagsosyo sa mga regulator pagdating sa pagsunod."

Ang New York Times unang iniulat sa pag-areglo.

Ang mga pagbabahagi ng Coinbase ay tumaas ng halos 5% sa unang bahagi ng kalakalan noong Miyerkules.

I-UPDATE (Ene. 4, 14:38 UTC): Inalis ang "ulat" mula sa headline, idinagdag na pahayag mula sa Coinbase at paglipat ng presyo ng pagbabahagi.

I-UPDATE (Ene. 4, 15:38 UTC): Nagdagdag ng pahayag mula sa NYDFS at karagdagang impormasyon sa background.