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DOJ indicia fundador da Cryptsy Exchange por roubar US$ 1 milhão em Cripto
As acusações contra Paul Vernon, que foi CEO da extinta bolsa de Cripto , incluem evasão fiscal, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
Updated May 11, 2023, 6:10 p.m. Published Jan 27, 2022, 9:38 p.m.
O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) indiciou o CEO e fundador da Project Investors Inc. (também conhecida como Cryptsy), Paul Vernon, por roubar US$ 1 milhão de carteiras que a extinta bolsa de Cripto controlava, informou a agência. anunciado Quarta-feira.
Em uma acusação de 17 acusações que foi revelada em um tribunal federal em Miami, o DOJ acusou Vernon, 48, de sonegação fiscal, fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, fraude de computador e destruição de registros em uma investigação federal, entre outras acusações.
A História Continua abaixo
O DOJ alega que entre maio de 2013 e maio de 2015 Vernon roubou mais de US$ 1 milhão de carteiras que a exchange controlava e usou sua própria carteira de Cripto para transferir os fundos para sua conta bancária pessoal. Mas “em nenhum momento durante esse período” Vernon revelou o roubo a seus clientes.
De acordo com o DoJ, em julho de 2014, Vernon informou aos funcionários da Cryptsy que um hacker havia roubado US$ 5 milhões em Bitcoin e outras criptomoedas da bolsa, mas ele T relatou o hack aos seus clientes até novembro de 2015.
A agência diz que em 2016, após se mudar para a China e anunciar que a Cryptsy estava em recuperação judicial, Vernon invadiu os servidores da Cryptsy de um local remoto, roubou o banco de dados da Cryptsy contendo fundos de clientes e destruiu o banco de dados para ocultar sua atividade ilegal. Vernon continua escondido. A Cryptsy fechou em 2016.
O DOJ também alega que Vernon apresentou relatórios de imposto de renda federal “falsos e fraudulentos”, subnotificando e pagando menos do que devia.
David Silver, um advogado especializado em fraudes de valores mobiliários e perdas de investimentos que entrou com uma ação civil contra Vernon e a exchange, acredita que Vernon continua na China. Silver disse à CoinDesk que continuará rastreando os 11.325 bitcoins que “desapareceram e que permanecem intocados em carteiras privadas”.
“Continuamos a rastrear essas moedas em tempo real”, disse Silver. “Se Vernon tentar liquidar o dinheiro roubado, trabalharemos dentro dos limites da lei para congelar e recuperar o Bitcoin roubado.”
Leia Mais: CEO da Cryptsy roubou milhões de exchange, alega administrador judicial
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