Министерство юстиции США предъявило основателю биржи Cryptsy обвинение в краже 1 миллиона долларов в Криптo

Министерство юстиции США предъявило обвинение генеральному директору и основателю Project Investors Inc. (также известной как Cryptsy) Полу Вернону в краже 1 миллиона долларов из кошельков, которые контролировала ныне несуществующая Криптo биржа, сообщает агентство. объявил Среда.

В обвинительном заключении из 17 пунктов, которое было обнародовано в федеральном суде в Майами, Министерство юстиции предъявило 48-летнему Вернону обвинения в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве с использованием электронных средств связи, отмывании денег, компьютерном мошенничестве и уничтожении записей в ходе федерального расследования, а также ряд других.

Министерство юстиции утверждает, что в период с мая 2013 года по май 2015 года Вернон украл более 1 миллиона долларов из кошельков, которые контролировала биржа, и использовал свой собственный Криптo для перевода средств на свой личный банковский счет. Но «никогда в течение этого периода» Вернон не раскрывал кражу своим клиентам.

По данным Министерства юстиции, в июле 2014 года Вернон сообщил сотрудникам Cryptsy, что хакер украл с биржи 5 миллионов долларов в Bitcoin и других криптовалютах, но он T сообщал об этом взломе своим клиентам до ноября 2015 года.

Агентство сообщает, что в 2016 году, переехав в Китай и объявив, что Cryptsy находится под контролем, Вернон взломал серверы Cryptsy из удаленного местоположения, украл базу данных Cryptsy, содержащую средства клиентов, и уничтожил ее, чтобы скрыть свою незаконную деятельность. Вернон продолжает скрываться. Cryptsy закрылась в 2016 году.

Министерство юстиции также утверждает, что Вернон подал «ложные и мошеннические» отчеты о федеральном подоходном налоге, существенно занизив объемы отчетности и занизив сумму задолженности.

Дэвид Сильвер, адвокат по мошенничеству с ценными бумагами и инвестиционным потерям, который подал гражданский иск против Вернона и биржи, считает, что Вернон остается в Китае. Сильвер сообщил CoinDesk , что он продолжит отслеживать 11 325 биткоинов, которые «пропали и которые остаются нетронутыми в частных кошельках».

«Мы продолжаем отслеживать эти монеты в режиме реального времени», — сказал Сильвер. «Если Вернон когда-либо попытается ликвидировать украденные деньги, мы будем работать в рамках закона, чтобы заморозить и вернуть украденные Bitcoin».

Читать дальше: Генеральный директор Cryptsy украл миллионы у биржи, утверждает судебный управляющий