Міністерство юстиції звинувачує засновника Cryptsy Exchange у крадіжці 1 мільйона доларів у Крипто

Міністерство юстиції США (DoJ) висунуло звинувачення генеральному директору та засновнику Project Investors Inc. (також відомого як Cryptsy) Полу Вернону в крадіжці 1 мільйона доларів із гаманців, які контролювали вже неіснуючу Крипто , повідомляє агентство. оголосив Середа.

У обвинувальному акті з 17 пунктів, який був розкритий у федеральному суді Майамі, Міністерство юстиції звинуватило 48-річного Вернона в ухиленні від сплати податків, шахрайстві, відмиванні грошей, комп’ютерному шахрайстві та знищенні записів під час федерального розслідування, серед інших звинувачень.

Міністерство юстиції стверджує, що в період з травня 2013 року по травень 2015 року Вернон викрав понад 1 мільйон доларів з гаманців, які контролювала біржа, і використовував свій власний Крипто гаманець для переказу коштів на свій особистий банківський рахунок. Але «жодного разу протягом цього періоду» Вернон не повідомив про крадіжку своїм клієнтам.

За даними Міністерства юстиції, у липні 2014 року Вернон повідомив співробітників Cryptsy, що хакер викрав 5 мільйонів доларів у Bitcoin та інших криптовалютах з біржі, але він T повідомляв про злом своїх клієнтів до листопада 2015 року.

Агентство стверджує, що в 2016 році, після переїзду до Китаю та оголошення про те, що Cryptsy перебуває під управлінням, Вернон зламав сервери Cryptsy з віддаленого місця, викрав базу даних Cryptsy, що містить кошти клієнтів, і знищив базу даних, щоб приховати свою незаконну діяльність. Вернон продовжує ховатися. Cryptsy закрився в 2016 році.

Міністерство юстиції також стверджує, що Вернон подавав «неправдиві та шахрайські» звіти про федеральний податок на прибуток, суттєво занижуючи та сплачуючи суму, яку він заборгував.

Девід Сільвер, адвокат з шахрайства з цінними паперами та інвестиційних втрат, який подав цивільний позов проти Вернона та біржі, вважає, що Вернон залишається в Китаї. Сільвер сказав CoinDesk , що він продовжить відстежувати 11 325 біткойнів, які «зникли безвісти та залишаються недоторканими в приватних гаманцях».

«Ми продовжуємо відстежувати ці монети в режимі реального часу», — сказав Сільвер. «Якщо Вернон колись спробує ліквідувати вкрадені гроші, ми працюватимемо в рамках закону, щоб заморозити та повернути вкрадені Bitcoin».

Читайте також: Генеральний директор Cryptsy вкрав мільйони з біржі, стверджує судовий керуючий