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O principal promotor da BitConnect nos EUA se declara culpado de acusação de fraude
Glenn Arcaro pode pegar até 20 anos de prisão por seu papel no suposto esquema Ponzi de US$ 2 bilhões.
Updated May 11, 2023, 3:40 p.m. Published Sep 2, 2021, 4:08 p.m.
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Glenn Arcaro, principal promotor da BitConnect nos EUA, declarou-se culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica em um tribunal de Los Angeles ontem.
BitConnect, um programa de empréstimo de Criptomoeda que operou de 2016 a 2018, fechou após a empresa receber cartas de cessação e desistência de reguladores estaduais do Texas alegando violações da lei de valores mobiliários. Milhares de investidores foram posteriormente supostamente fraudados em cerca de US$ 2 bilhões.
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Leia Mais: SEC processa fundador da BitConnect por acusações de fraude
De acordo com umcomunicado de imprensado Departamento de Justiça dos EUA, o homem de 44 anos da Califórnia “estava no topo de uma grande rede de promotores na América do Norte, formando um esquema de pirâmide conhecido como Programa de Referência BitConnect”.
Arcaro ganhou aproximadamente 15% de cada investimento no “Programa de Empréstimos” da BitConnect, que ele anunciou nas redes sociais, bem como fundos retirados diretamente do “fundo secreto oculto” da BitConnect.
Arcaro admitiu que ganhou US$ 24 milhões com seu papel como promotor da BitConnect.
Ele pode pegar até 20 anos de prisão, além de multas monetárias.
Arcaro também enfrenta uma ação civilternoda U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), que apresentou acusações em 1º de setembro, também alegando fraude. A SEC também processou a própria BitConnect e seu fundador Satish Kumbhani.
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