SEC processa fundador da BitConnect por acusações de fraude

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) entrou com acusações contra a BitConnect e seu fundador, Satish Kumbhani, bem como um promotor baseado nos EUA, Glenn Arcaro, alegando fraude contra a empresa de empréstimos de Cripto .

A SECacusado BitConnect, uma operação global que usou uma rede de promotores comissionados para vender US$ 2 bilhões em seu token de Criptomoeda nativo para investidores de varejo, de ser um esquema Ponzi. Foi prometido aos investidores até 40% de retorno sobre seu investimento, que BitConnect prometeu gerar usando um “bot de negociação de software de volatilidade” inexistente.

Em vez de investir fundos de clientes, a SEC alega que a BitConnect e a Kumbhani “desviaram fundos de investidores para seu próprio benefício, transferindo esses fundos para endereços de carteira digital controlados por eles, seu principal promotor nos EUA, o réu Glenn Arcaro, e outros”.

Vários outros promotores do BitConnectjá enfrentaram ações civis da SEC por receber milhões em comissão por seu papel na suposta fraude.

Kumbhani e Arcaro não tinham, até hoje, sido acusados por sua relação com o suposto golpe da BitConnect.

A BitConnect operou entre 2016 e 2018,desligandoapós receber ordens de cessar e desistir de reguladores estaduais, incluindo Texas e Carolina do Norte. Na época, as cartas alegavam que a BitConnect estava violando as leis estaduais de valores mobiliários.

O token BCC da empresacaiu no preçoapós o desligamento.

ATUALIZAÇÃO (1º de setembro, 21:20 UTC):Adiciona contexto adicional.