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SEC processa fundador da BitConnect por acusações de fraude
O regulador de valores mobiliários também apresentou acusações contra um promotor sediado nos EUA e uma empresa afiliada.
Updated May 11, 2023, 6:31 p.m. Published Sep 1, 2021, 9:08 p.m.
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A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) entrou com acusações contra a BitConnect e seu fundador, Satish Kumbhani, bem como um promotor baseado nos EUA, Glenn Arcaro, alegando fraude contra a empresa de empréstimos de Cripto .
A SECacusado BitConnect, uma operação global que usou uma rede de promotores comissionados para vender US$ 2 bilhões em seu token de Criptomoeda nativo para investidores de varejo, de ser um esquema Ponzi. Foi prometido aos investidores até 40% de retorno sobre seu investimento, que BitConnect prometeu gerar usando um “bot de negociação de software de volatilidade” inexistente.
A História Continua abaixo
Em vez de investir fundos de clientes, a SEC alega que a BitConnect e a Kumbhani “desviaram fundos de investidores para seu próprio benefício, transferindo esses fundos para endereços de carteira digital controlados por eles, seu principal promotor nos EUA, o réu Glenn Arcaro, e outros”.
Vários outros promotores do BitConnectjá enfrentaram ações civis da SEC por receber milhões em comissão por seu papel na suposta fraude.
Kumbhani e Arcaro não tinham, até hoje, sido acusados por sua relação com o suposto golpe da BitConnect.
A BitConnect operou entre 2016 e 2018,desligandoapós receber ordens de cessar e desistir de reguladores estaduais, incluindo Texas e Carolina do Norte. Na época, as cartas alegavam que a BitConnect estava violando as leis estaduais de valores mobiliários.
O token BCC da empresacaiu no preçoapós o desligamento.
ATUALIZAÇÃO (1º de setembro, 21:20 UTC):Adiciona contexto adicional.
