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Terceiro réu se declara culpado em caso de identidade falsa para Bitcoin
Uma rede de ID falsa operou entre junho de 2013 e fevereiro de 2018 e pode ter arrecadado mais de US$ 4,7 milhões em Bitcoin.
Por Daniel Kuhn
Um terceiro réu se declarou culpado em uma série de processos judiciais contra uma rede de ID falsa sediada em Toledo, Ohio, que teria arrecadado mais de US$ 4,7 milhões em Bitcoin, de acordo com um relatório da A Lâmina.
Sarah Alberts, de Perrysburg, Ohio, admitiu acusações de lavagem de dinheiro, conspiração e posse consciente com intenção de usar ilegalmente ou transferir ilegalmente cinco ou mais documentos de identificação.
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Alberts participou de uma operação em larga escala para distribuir carteiras de motorista e outros documentos de identificação em todo o país, que operavam em fóruns online como o Reddit e eram transacionados em Bitcoin.
O grupo esteve ativo entre junho de 2013 e fevereiro de 2018, até que investigadores federais prenderam três dos participantes.
A polícia apreendeu inicialmente US$ 7.000 em dinheiro, um pen drive com US$ 4,7 milhões em Bitcoin, seis cartões de débito pré-pagos com Cripto registrados com outras identidades, além de barras de ouro e prata.
Os co-réus Mark Alex Simon e Aaron Kuns se declararam culpados anteriormente de acusações de conspiração para lavagem de dinheiro. Simon também se declarou culpado de transferir intencionalmente documentos de identificação falsos, e Kuns de produzir documentos de identificação falsos. O governo busca o confisco de $ 2,8 milhões e $ 2,8 milhões de Simon e Kuns, respectivamente.
Acusações adicionais de produção de documentos de identificação e transferência de um documento de identificação foram retiradas como parte do acordo judicial de Albert.
De acordo com os documentos do tribunal, Simon – o líder – recebia pedidos de clientes para seu avatar do Reddit “TedDanzigSR” e encaminhava fotos, informações pessoais e etiquetas de correspondência do cliente para Kuns para produzir as identidades falsas. Alberts era responsável por enviar os pacotes.
De acordo comA Lâmina, Kuns foi pago por Simon em Bitcoin, e Alberts pagou a ele em moedas ou barras de ouro. Ela deve ser sentenciada em 8 de outubro.
Benjamin Stalets, outro suposto participante do esquema, também foi formalmente acusado.
Prisãoimagem via Shutterstock
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