Share this article
Третій обвинувачений визнає себе винним у справі про фальшиві посвідчення особи для біткойнів
З червня 2013 року по лютий 2018 року діяла мережа фальшивих ID , яка, можливо, заробила понад 4,7 мільйона доларів у Bitcoin.
By Daniel Kuhn
Updated Sep 13, 2021, 9:23 a.m. Published Jul 3, 2019, 7:00 p.m. 2 min read
Згідно зі звітом, третій обвинувачений визнав себе винним у серії судових справ проти групи фальшивих ID із Толедо, штат Огайо, яка, як стверджується, заробила понад 4,7 мільйона доларів США в Bitcoin. Лезо.
Сара Альбертс з Перрісберга, штат Огайо, зізналася у звинуваченнях у відмиванні грошей, змові та свідомому зберіганні з наміром незаконного використання або незаконної передачі п'яти або більше документів, що посвідчують особу.
Альбертс брав участь у широкомасштабній операції з розповсюдження водійських прав та інших ідентифікаційних карток по всій країні, яка діяла на онлайн-форумах, таких як Reddit, і здійснювала транзакції в Bitcoin.
Група діяла з червня 2013 року по лютий 2018 року, поки федеральні слідчі не заарештували трьох учасників.
Поліція спочатку вилучила 7000 доларів готівкою, флеш-накопичувач із 4,7 мільйона доларів у Bitcoin, шість передплачених Крипто дебетових карток, зареєстрованих під іншими іменами, а також золоті та срібні злитки.
Співобвинувачені Марк Алекс Саймон і Аарон Кунс раніше визнали себе винними у змові з метою відмивання грошей. Саймон також визнав себе винним у свідомій передачі фальшивих документів, що посвідчують особу, а Кунс у виготовленні фальшивих документів, що посвідчують особу. Уряд вимагає від Саймона та Кунса конфіскації 2,8 мільйона доларів США та 2,8 мільйона доларів США відповідно.
Додаткові звинувачення у пред'явленні ідентифікаційних документів і передачі ідентифікаційного документа були відхилені в рамках угоди про визнання провини Альберта.
Відповідно до судових документів, Саймон – ватажок – отримував замовлення клієнтів на свій аватар Reddit «TedDanzigSR» і пересилав фотографії клієнта, особисту інформацію та поштові ярлики Кунсу для створення підроблених посвідчень. Альберт відповідав за відправку посилок.
Відповідно до Лезо, Саймон заплатив Кунсу Bitcoin, а Альбертс заплатив йому золотими монетами або злитками. Вирок їй оголосить 8 жовтня.
Бенджаміну Сталецу, ще одному ймовірному учаснику банди, також висунули офіційні звинувачення.
В'язниця зображення через Shutterstock
Di più per voi
З 20 по 29 травня фонди XRP залучили 35 мільйонів доларів, тоді як біткоїн- та ефірні ETF втратили приблизно 2 мільярди доларів разом, при цьому раніше анонсований план казначейства XRP від Ripple досі очікує на підтвердження.
Cosa sapere:
- ETF на спотовий XRP, зареєстровані у США, залучили чисті кошти обсягом 11,88 млн доларів США 29 травня, продовжуючи тижневий приріст, незважаючи на те, що фонди біткоїна та етеру зазнали подальших вилучень.
- Загальні чисті активи в американських ETF на XRP наразі становлять близько 1,12 мільярда доларів, при цьому близько 35 мільйонів...
Головне
