Share this article
Третій обвинувачений визнає себе винним у справі про фальшиві посвідчення особи для біткойнів
З червня 2013 року по лютий 2018 року діяла мережа фальшивих ID , яка, можливо, заробила понад 4,7 мільйона доларів у Bitcoin.
By Daniel Kuhn
Updated Sep 13, 2021, 9:23 a.m. Published Jul 3, 2019, 7:00 p.m.
Згідно зі звітом, третій обвинувачений визнав себе винним у серії судових справ проти групи фальшивих ID із Толедо, штат Огайо, яка, як стверджується, заробила понад 4,7 мільйона доларів США в Bitcoin. Лезо.
Сара Альбертс з Перрісберга, штат Огайо, зізналася у звинуваченнях у відмиванні грошей, змові та свідомому зберіганні з наміром незаконного використання або незаконної передачі п'яти або більше документів, що посвідчують особу.
Продовження Нижче
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Альбертс брав участь у широкомасштабній операції з розповсюдження водійських прав та інших ідентифікаційних карток по всій країні, яка діяла на онлайн-форумах, таких як Reddit, і здійснювала транзакції в Bitcoin.
Група діяла з червня 2013 року по лютий 2018 року, поки федеральні слідчі не заарештували трьох учасників.
Поліція спочатку вилучила 7000 доларів готівкою, флеш-накопичувач із 4,7 мільйона доларів у Bitcoin, шість передплачених Крипто дебетових карток, зареєстрованих під іншими іменами, а також золоті та срібні злитки.
Співобвинувачені Марк Алекс Саймон і Аарон Кунс раніше визнали себе винними у змові з метою відмивання грошей. Саймон також визнав себе винним у свідомій передачі фальшивих документів, що посвідчують особу, а Кунс у виготовленні фальшивих документів, що посвідчують особу. Уряд вимагає від Саймона та Кунса конфіскації 2,8 мільйона доларів США та 2,8 мільйона доларів США відповідно.
Додаткові звинувачення у пред'явленні ідентифікаційних документів і передачі ідентифікаційного документа були відхилені в рамках угоди про визнання провини Альберта.
Відповідно до судових документів, Саймон – ватажок – отримував замовлення клієнтів на свій аватар Reddit «TedDanzigSR» і пересилав фотографії клієнта, особисту інформацію та поштові ярлики Кунсу для створення підроблених посвідчень. Альберт відповідав за відправку посилок.
Відповідно до Лезо, Саймон заплатив Кунсу Bitcoin, а Альбертс заплатив йому золотими монетами або злитками. Вирок їй оголосить 8 жовтня.
Бенджаміну Сталецу, ще одному ймовірному учаснику банди, також висунули офіційні звинувачення.
В'язниця зображення через Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Tom Lee responds as X debates Fundstrat’s differing bitcoin outlooks
A debate on X over seemingly conflicting bitcoin forecasts from Fundstrat analysts drew a response from Tom Lee, highlighting differing mandates and time horizons.
What to know:
- X users flagged what appeared to be conflicting bitcoin outlooks from Fundstrat’s Tom Lee and Sean Farrell.
- Lee endorsed a post arguing the views reflect different mandates and time horizons, not internal disagreement.
- The episode highlights how public commentary can blur distinctions between short-term risk management and long-term macro views.
Головне
