Третій обвинувачений визнає себе винним у справі про фальшиві посвідчення особи для біткойнів

Згідно зі звітом, третій обвинувачений визнав себе винним у серії судових справ проти групи фальшивих ID із Толедо, штат Огайо, яка, як стверджується, заробила понад 4,7 мільйона доларів США в Bitcoin. Лезо.

Сара Альбертс з Перрісберга, штат Огайо, зізналася у звинуваченнях у відмиванні грошей, змові та свідомому зберіганні з наміром незаконного використання або незаконної передачі п'яти або більше документів, що посвідчують особу.

Альбертс брав участь у широкомасштабній операції з розповсюдження водійських прав та інших ідентифікаційних карток по всій країні, яка діяла на онлайн-форумах, таких як Reddit, і здійснювала транзакції в Bitcoin.

Група діяла з червня 2013 року по лютий 2018 року, поки федеральні слідчі не заарештували трьох учасників.

Поліція спочатку вилучила 7000 доларів готівкою, флеш-накопичувач із 4,7 мільйона доларів у Bitcoin, шість передплачених Крипто дебетових карток, зареєстрованих під іншими іменами, а також золоті та срібні злитки.

Співобвинувачені Марк Алекс Саймон і Аарон Кунс раніше визнали себе винними у змові з метою відмивання грошей. Саймон також визнав себе винним у свідомій передачі фальшивих документів, що посвідчують особу, а Кунс у виготовленні фальшивих документів, що посвідчують особу. Уряд вимагає від Саймона та Кунса конфіскації 2,8 мільйона доларів США та 2,8 мільйона доларів США відповідно.

Додаткові звинувачення у пред'явленні ідентифікаційних документів і передачі ідентифікаційного документа були відхилені в рамках угоди про визнання провини Альберта.

Відповідно до судових документів, Саймон – ватажок – отримував замовлення клієнтів на свій аватар Reddit «TedDanzigSR» і пересилав фотографії клієнта, особисту інформацію та поштові ярлики Кунсу для створення підроблених посвідчень. Альберт відповідав за відправку посилок.

Відповідно до Лезо, Саймон заплатив Кунсу Bitcoin, а Альбертс заплатив йому золотими монетами або злитками. Вирок їй оголосить 8 жовтня.

Бенджаміну Сталецу, ще одному ймовірному учаснику банди, також висунули офіційні звинувачення.

В'язниця зображення через Shutterstock