Поделиться этой статьей
Третий обвиняемый признал себя виновным в деле о поддельных удостоверениях личности для биткоинов
Мошенники, занимающиеся поддельными ID, действовали с июня 2013 года по февраль 2018 года и, возможно, заработали более 4,7 млн долларов в Bitcoin.
Автор Daniel Kuhn
Третий обвиняемый признал себя виновным в серии судебных дел против ID из Толедо, штат Огайо, которые, как сообщается, заработали более 4,7 млн долларов в Bitcoin, согласно отчету Лезвие.
Сара Альбертс из Перрисбурга, штат Огайо, признала себя виновной в отмывании денег, сговоре и заведомом хранении с целью незаконного использования или незаконной передачи пяти или более документов, удостоверяющих личность.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Альбертс участвовал в крупномасштабной операции по распространению водительских прав и других удостоверений личности по всей стране, которая проводилась на таких онлайн-форумах, как Reddit, и осуществлялась в Bitcoin.
Группа действовала с июня 2013 года по февраль 2018 года, пока федеральные следователи не арестовали троих ее участников.
Первоначально полиция изъяла 7000 долларов наличными, флеш-накопитель с Bitcoin на сумму 4,7 миллиона долларов, шесть предоплаченных Криптo дебетовых карт, зарегистрированных на другие имена, а также золотые и серебряные слитки.
Соучастники Марк Алекс Саймон и Аарон Кунс ранее признали себя виновными в сговоре с целью отмывания денег. Саймон также признал себя виновным в заведомой передаче поддельных документов, удостоверяющих личность, а Кунс — в изготовлении поддельных документов, удостоверяющих личность. Правительство требует конфискации $2,8 млн и $2,8 млн у Саймона и Кунса соответственно.
Дополнительные обвинения в предъявлении документов, удостоверяющих личность, и передаче документа, удостоверяющего личность, были сняты в рамках сделки Альберта о признании вины.
Согласно судебным документам, Саймон — главарь — получал заказы клиентов на свой аватар Reddit «TedDanzigSR» и пересылал фотографии клиентов, личную информацию и почтовые этикетки Кунсу для изготовления поддельных удостоверений личности. Альбертс отвечал за отправку посылок.
В соответствии с Лезвие, Саймон заплатил Кунсу в Bitcoin, а Альбертс заплатил ему золотыми монетами или слитками. Ее приговор должен быть вынесен 8 октября.
Бенджамину Сталетсу, еще одному предполагаемому участнику преступной группировки, также были предъявлены официальные обвинения.
Тюрьмаизображение через Shutterstock
Больше для вас
Что нужно знать:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Больше для вас
Coinbase укрепляет своё присутствие в Индии после одобрения сделки с CoinDCX
Одобрение последовало за непростым годом для CoinDCX, который включал значительный инцидент с безопасностью, однако средства клиентов остались в безопасности.
Что нужно знать:
- Регулятор конкуренции Индии одобрил приобретение Coinbase миноритарного пакета акций в CoinDCX, усиливая своё присутствие на индийском крипторынке.
- Одобрение последовало за сложным годом для CoinDCX, включая значительный инцидент с безопасностью, однако средства клиентов остались в безопасности.
- Coinbase возобновляет свой фокус на Индии, возобновляя регистрацию пользователей и планируя внедрение шлюза для рупии в 2026 году.
Главное
