Поделиться этой статьей
Третий обвиняемый признал себя виновным в деле о поддельных удостоверениях личности для биткоинов
Мошенники, занимающиеся поддельными ID, действовали с июня 2013 года по февраль 2018 года и, возможно, заработали более 4,7 млн долларов в Bitcoin.
Автор Daniel Kuhn
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Третий обвиняемый признал себя виновным в серии судебных дел против ID из Толедо, штат Огайо, которые, как сообщается, заработали более 4,7 млн долларов в Bitcoin, согласно отчету Лезвие.
Сара Альбертс из Перрисбурга, штат Огайо, признала себя виновной в отмывании денег, сговоре и заведомом хранении с целью незаконного использования или незаконной передачи пяти или более документов, удостоверяющих личность.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Альбертс участвовал в крупномасштабной операции по распространению водительских прав и других удостоверений личности по всей стране, которая проводилась на таких онлайн-форумах, как Reddit, и осуществлялась в Bitcoin.
Группа действовала с июня 2013 года по февраль 2018 года, пока федеральные следователи не арестовали троих ее участников.
Первоначально полиция изъяла 7000 долларов наличными, флеш-накопитель с Bitcoin на сумму 4,7 миллиона долларов, шесть предоплаченных Криптo дебетовых карт, зарегистрированных на другие имена, а также золотые и серебряные слитки.
Соучастники Марк Алекс Саймон и Аарон Кунс ранее признали себя виновными в сговоре с целью отмывания денег. Саймон также признал себя виновным в заведомой передаче поддельных документов, удостоверяющих личность, а Кунс — в изготовлении поддельных документов, удостоверяющих личность. Правительство требует конфискации $2,8 млн и $2,8 млн у Саймона и Кунса соответственно.
Дополнительные обвинения в предъявлении документов, удостоверяющих личность, и передаче документа, удостоверяющего личность, были сняты в рамках сделки Альберта о признании вины.
Согласно судебным документам, Саймон — главарь — получал заказы клиентов на свой аватар Reddit «TedDanzigSR» и пересылал фотографии клиентов, личную информацию и почтовые этикетки Кунсу для изготовления поддельных удостоверений личности. Альбертс отвечал за отправку посылок.
В соответствии с Лезвие, Саймон заплатил Кунсу в Bitcoin, а Альбертс заплатил ему золотыми монетами или слитками. Ее приговор должен быть вынесен 8 октября.
Бенджамину Сталетсу, еще одному предполагаемому участнику преступной группировки, также были предъявлены официальные обвинения.
Тюрьмаизображение через Shutterstock
