US$ 110 milhões: BTC-e multado enquanto EUA prometem repressão às bolsas de Bitcoin

O governo dos EUA tornou pública uma acusação contra a BTC-e e um de seus supostos operadores, aplicando uma multa de US$ 110 milhões por violações supostamente cometidas pela antiga bolsa de Bitcoin .

Na acusação de 21 acusações divulgada no início desta noite, o Departamento de Justiça alegou que a BTC-e e Alexander Vinnik, o cidadão russo que foipresomais cedo hoje na Grécia e mais tarde vinculado à bolsa de longa data, cometeu uma longa lista de crimes ao longo dos seis anos de história da bolsa.

Promotores federais alegam que o BTC-e funcionava como uma câmara de compensação para fundos ilícitos provenientes de "invasões de computadores e incidentes de hackers, golpes de ransomware, esquemas de roubo de identidade, funcionários públicos corruptos e redes de distribuição de narcóticos".

Vinnik foi acusado de 17 acusações de lavagem de dinheiro e duas acusações de envolvimento em transações monetárias ilegais. Tanto a BTC-e (por meio de uma suposta holding chamada Canton Business Corporation) quanto Vinnik também foram acusados ​​de uma acusação de operar um negócio de serviços financeiros ilegais e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

Os promotores alegaram ainda que Vinnik “recebeu fundos da infame invasão de computador ou ‘hack’ do Mt. Gox” – ecoando alegaçõeslançado hoje cedo pelo grupo de pesquisa independente WizSec, que investigou o roubo de fundos da extinta bolsa de Bitcoin sediada no Japão.

De acordo com o Departamento de Justiça, a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) aplicou uma multa civil de US$ 110 milhões contra a BTC-e, bem como uma multa de US$ 12 milhões contra Vinnik.

Se condenado, Vinnik pode pegar até 55 anos de prisão.

Repreensão severa

Mas, ao anunciar a acusação não sigilosa, autoridades governamentais emitiram advertências severas às bolsas de moedas digitais.

O diretor interino da FinCEN, Jamal El-Hindi, disse em uma declaração:

"Responsabilizaremos os remetentes de dinheiro localizados no exterior, incluindo os cambistas de moeda virtual, que fazem negócios nos Estados Unidos quando violarem intencionalmente as leis AML dos EUA."

Notavelmente ausentes das declarações estavam as indicações sobre se o governo dos EUA tomaria medidas para fechar permanentemente a bolsa, o que aconteceu há apenas algumas horas.disseque retornaria ao serviço.

Mais detalhes sobre a história, seu impacto, sua conexão com o caso Mt Gox e suas questões em aberto podem ser encontrados em nossorecurso mais recente.

A acusação substitutiva completa e não lacrada pode ser encontrada abaixo:

Vinnik substituindo acusação redigida 0 por CoinDeskno Scribd

Imagem da estátua da justiçavia Shutterstock