Twee Arrestaties in het VK op Verdachte van het Leiden van Illegale Crypto Exchange

Twee personen werden gearresteerd op verdenking van witwassen en het illegaal exploiteren van een crypto exchange, aldus een verklaring van de Financial Conduct Authority zei donderdag.

"De twee verdachten werden onder bevel verhoord en zijn in afwachting van het onderzoek vrijgelaten terwijl de onderzoeken voortduren," aldus het persbericht. Het persbericht deelde de namen van de verdachten of de naam van de beurs niet mee.

De FCA registreert sinds 2020 cryptobedrijven om in het land te opereren en te voldoen aan de anti-witwasregels. Tot nu toe, 55 bedrijven zijn erin geslaagd om op het crypto-register van de FCA te komen. Het exploiteren van een crypto-exchange of een crypto-ATM in het Verenigd Koninkrijk zonder FCA-registratie is illegaal.

Zeven crypto-geldautomaten werden ook gevonden en in beslag genomen door de FCA nadat vier locaties in Zuidwest-Londen werden doorzocht tijdens een operatie geleid door zowel de toezichthouder als de Metropolitan Police Service, aldus het bericht.

"Als u een crypto-ATM of exchange illegaal exploiteert, mag u ernstige gevolgen verwachten," zei Therese Chambers, uitvoerend directeur van handhaving en markttoezicht bij de FCA, in het persbericht.

De FCA heeft keihard opgetreden tegen illegale crypto-ATM-operaties. In februari heeft zij beveiligdeen gevangenisstraf van vier jaar tegen Olumide Osunkoya, 46, voor het illegaal exploiteren van een crypto-ATM netwerk.

CORRECTIE (28 juli, 08:23 UTC): Correctie: de FCA registreert cryptobedrijven sinds 2020, een eerdere versie vermeldde onterecht dat dit vanaf 2021 was.