Indiase Crypto Exchange CoinDCX Ontkent Verplaatsen van Gebruikersfondsen Na WazirX Beschuldigingen

"“Val alsjeblieft niet voor misinformatie,” zei Sumit Gupta, mede-oprichter en CEO van het Indiase crypto-exchange CoinDCX, zaterdag te midden van beschuldigingen dat het exchange gebruikersfondsen heeft verplaatst naar niet-conforme entiteiten in Litouwen.

De beschuldiging zou naar verluidt zijn geuit door een andere Indiase beurs, WazirX, die sinds onder toezicht staatde hack van $230 miljoen vorig jaar.

In een bevestigende verklaring ingediend als onderdeel van de procedures bij de Hoge Raad van Singapore (gepland voor een hoorzitting op 15 juli 2025), WazirX zou hebben verklaard dat CoinDCX gebruikersgelden aanhield in een in Litouwen gevestigde entiteit die tot februari 2025 niet was geregistreerd bij de Financial Intelligence Unit (FIU) van India.

Gupta ontkende deze beschuldigingen in een bericht aan CoinDesk en benadrukte dat de INR- en cryptofondsen van zijn in India gevestigde gebruikers altijd zijn beheerd door Neblio Technologies, onze bij FIU-IND geregistreerde entiteit, die volledig voldoet aan alle Indiase wet- en regelgeving.

"Voor het verslag: CoinDCX had tot februari 2025 geen enkele entiteit in Litouwen. We hebben alleen samengewerkt met externe partijen om mogelijke wereldwijde uitbreiding te verkennen. Er is nooit zakelijke activiteit verricht door CoinDCX (Neblio Technologies) in Litouwen, en er zijn nooit gebruikersfondsen verplaatst naar of aangehouden door enige entiteit gevestigd in Litouwen," aldus Gupta.

Hij voegde eraan toe dat de beurs op 7 februari van dit jaar haar Gebruiksvoorwaarden heeft bijgewerkt om Neblio Technologies formeel als contractpartij aan te wijzen, en dat deze wijziging is doorgevoerd om de transparantie en het vertrouwen van gebruikers te versterken.

"We hebben dit proactief gedaan zodat CoinDCX-gebruikers nooit geconfronteerd worden met uitdagingen zoals die tijdens de WazirX-episode. Deze aanpak beschermt de belangen van gebruikers, en we hopen dat andere Indiase beurzen dezelfde standaard hanteren," aldus Gupta, die eraan toevoegde dat de beurs "blijft toegewijd, zoals altijd, aan gebruikerveiligheid, transparantie en naleving van regelgeving.