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유럽 암호화폐 사기 네트워크, 8억 1,500만 달러 세탁 후 와해
유럽 전역의 당국은 가짜 투자 플랫폼, 딥페이크 광고 및 콜센터 운영과 연계된 대규모 암호화폐 사기 및 자금 세탁 네트워크를 적발했습니다.
2025년 12월 5일 오후 3:22 AI 번역
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알아야 할 것:
- 국제 공조 수사로 8억 1,500만 달러 이상을 가로채 세탁한 암호화폐 사기 네트워크가 허위 투자 플랫폼을 통해 적발되어 해체되었습니다.
- 이 계획은 공격적인 콜센터 전술, 딥페이크 기반 광고 캠페인, 그리고 여러 블록체인에 걸친 복잡한 자금 세탁 흐름에 의존했습니다.
- 유럽 전역에서 실시된 경찰 단속으로 인해 체포, 자산 압류 및 사기 플랫폼과 그들의 제휴 마케팅 인프라가 모두 폐쇄되었습니다.
7억 유로(8억 1,500만 달러) 이상의 자금을 탈취하고 세탁한 거대 암호화폐 투자 사기 조직이 유럽 전역에 걸친 동시 단속을 통해 해체되었습니다.
해당 범죄 조직은 정교한 마케팅 캠페인을 통해 높은 수익을 약속하는 다수의 가짜 암호화폐 거래 플랫폼을 운영했습니다, 유로폴은 목요일에 발표했다.
이야기 계속
"정교한" 광고에 이끌려 유입된 피해자들은 콜센터로 유도되었고, 그곳의 상담원들은 심리 조작 기법을 사용해 추가 입금을 유도했습니다. 자금이 이체되면, 이를 블록체인과 거래소의 복잡한 네트워크를 통해 빼돌리고 세탁했습니다.
10월 27일에 이루어진 첫 번째 단속에서는 키프로스, 독일, 스페인에서 협력 수사가 진행되어 9명이 체포되고 은행 자금, 암호화폐 자산, 현금, 전자기기 및 명품이 압수되었습니다. 11월 25일부터 26일까지 진행된 두 번째 단속에서는 사기 광고 캠페인과 잠재 피해자 식별에 사용된 데이터 수집 작업을 담당하는 제휴 마케팅 인프라가 집중적으로 단속되어 관련 회사들이 타격을 입었습니다.
조사관들은 이 계획이 단일 사기 사이트를 훨씬 넘어선 수준으로 발전하여 정교한 금융 및 광고 인프라를 기반으로 여러 사기 플랫폼을 운영했다고 밝혔습니다. 체포가 이루어지고 주요 서버가 압수된 가운데, 당국은 유럽 전역 및 그 외 지역에 걸쳐 네트워크와 연계된 자산을 추적하는 작업을 계속할 예정입니다.
이번 사건은 암호화폐 투자 사기가 어떻게 규모를 키워왔는지, 그리고 이러한 사기가 작동하기 위해 국경을 넘는 자금 세탁, 데이터 악용, 그리고 기만적인 마케팅에 얼마나 깊이 의존하는지를 강조합니다.
유로폴의 이번 단속 발표는 법 집행 기관이 를 공개한 지 불과 며칠 만에 나온 것입니다암호화폐 믹싱 서비스 단속 비트코인으로 15억 1천만 달러 이상을 세탁한 혐의가 제기되었습니다.
AI 고지: 본 문서의 일부 내용은 AI 도구의 도움을 받아 생성되었으며, 정확성과 규정 준수를 보장하기 위해 편집팀의 검토를 거쳤습니다 우리의 기준. 자세한 내용은 CoinDesk의 전체 AI 정책.
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알아야 할 것:
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- 그 지출은 그린 캠페인이 지금까지 모금한 금액을 훨씬 뛰어넘고 있습니다.
