CipherTrace afferma di poter segnalare immediatamente le transazioni sospette con punteggi di rischio predittivi

CipherTrace, un'azienda di software di analisi blockchain, ha implementato un sistema di valutazione del rischio predittivo che, secondo l'azienda, fornisce avvisi in tempo reale sulle transazioni Cripto sospette per i suoi clienti di borsa, investitori e investigatori.

• Lo strumento assegnerà il rischio in base alla cronologia on-chain dei fondi transati, ha affermato l'azienda della Silicon Valley.
• Le criptovalute in entrata con legami poco opportuni (ad esempio provenienti da paesi sanzionati o da una campagna di frode) riceverebbero un punteggio di "rischio elevato" secondo il sistema.
• CipherTrace sostiene che il punteggio rispetta la Privacy dell'utente, affermando in un comunicato stampa di non elaborare alcuna informazione personale identificabile.
• Giorni dopo che un hacker di Twitter ha truffato quasi $ 200.000 inBitcoin Dato che si tratta di centinaia di vittime, il punteggio potrebbe mettere in guardia gli exchange da un imminente bottino, ha dichiarato a CoinDesk John Jefferies, analista finanziario capo di CipherTrace.
• Tutti i clienti CipherTrace potranno utilizzare lo strumento a partire dal lancio di martedì alle 13:00 UTC (9:00 ET).
• Jefferies ha rifiutato di dichiarare quanto sia grande questa base di clienti, dicendo solo che Binance è tra loro. CipherTracel'azienda si è vantata in precedenza150 partner.
• Il settore dell'intelligence blockchain sta ampiamente implementando un punteggio basato sul rischio contro un trio Cripto problematico: riciclatori di denaro, violatori delle sanzioni e finanziatori del terrorismo.
• Concorrenti di CipherTraceChainalysis E Ellitticocommercializzare strumenti simili.