CipherTrace affirme pouvoir signaler instantanément les transactions douteuses grâce à des scores de risque prédictifs.

CipherTrace, une société de logiciels d'analyse de blockchain, a déployé un système de notation prédictive des risques qui, selon la société, fournit des alertes en temps réel sur les transactions Crypto suspectes pour ses clients d'échange, d'investisseurs et d'enquêteurs.

• L'outil attribuera le risque en fonction de l'historique des fonds traités sur la chaîne, a déclaré la société de la Silicon Valley.
• Les cryptomonnaies entrantes ayant des liens inappropriés (provenant de pays sanctionnés ou d'une campagne de fraude, par exemple) obtiendraient un score de « risque élevé » dans le cadre du système.
• CipherTrace affirme que le score respecte la Politique de confidentialité des utilisateurs, indiquant dans un communiqué de presse qu'il ne traite aucune information personnellement identifiable.
• Quelques jours après qu'un pirate informatique de Twitter a escroqué près de 200 000 $Bitcoin à partir de centaines de victimes, le score pourrait avertir les échanges d'un pillage entrant, a déclaré John Jefferies, analyste financier en chef de CipherTrace, à CoinDesk.
• Tous les clients CipherTrace peuvent utiliser l'outil à partir du lancement de mardi à 13h00 UTC (9h00 HE).
• Jefferies a refusé de préciser l'ampleur de cette clientèle, précisant simplement que Binance en fait partie.l'entreprise s'est déjà vantée150 partenaires.
• Le secteur du renseignement blockchain déploie largement une notation basée sur les risques contre un trio Crypto problématique : les blanchisseurs d’argent, les contrevenants aux sanctions et les financiers du terrorisme.
• Concurrents de CipherTraceChainalysis et Elliptiquecommercialiser des outils similaires.

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