CipherTrace afirma que puede detectar al instante transacciones sospechosas con puntuaciones de riesgo predictivas.

CipherTrace, una empresa de software de análisis de blockchain, ha implementado un sistema de puntuación de riesgo predictivo que, según la compañía, proporciona alertas en tiempo real sobre transacciones Cripto sospechosas para sus clientes de intercambio, inversores e investigadores.

• La herramienta asignará riesgos en función de los historiales en cadena de los fondos transaccionados, afirmó la firma de Silicon Valley.
• Las criptomonedas entrantes con vínculos indecorosos (de países sancionados o una campaña de fraude, por ejemplo) obtendrían una puntuación de "alto riesgo" según el sistema.
• CipherTrace afirma que la puntuación respeta la Privacidad del usuario y afirma en un comunicado de prensa que no procesa ninguna información de identificación personal.
• Días después de que un hacker de Twitter estafara casi 200.000 dólares enBitcoin De los cientos de víctimas, la puntuación podría advertir a los exchanges de un saqueo inminente, dijo a CoinDesk el analista financiero jefe de CipherTrace, John Jefferies.
• Todos los clientes de CipherTrace pueden usar la herramienta desde el lanzamiento del martes a las 13:00 UTC (9 a.m. ET).
• Jefferies se negó a revelar el tamaño de su base de clientes, limitándose a mencionar que Binance se encuentra entre ellos. CipherTraceLa empresa ya se ha jactado anteriormente150 socios.
• El sector de inteligencia blockchain está implementando ampliamente una puntuación basada en riesgos contra un trío de Cripto problemático: lavadores de dinero, violadores de sanciones y financiadores del terrorismo.
• Competidores de CipherTraceChainalysis y Elípticocomercializar herramientas similares.

Lea también:Grupo de intercambio de Cripto considera un sistema de "tablón de anuncios" para cumplir con el GAFI: ejecutivo de Coinbase