Il gruppo di scambio Cripto punta al sistema "Bulletin Board" per la conformità al FATF: dirigente di Coinbase

Si prevede che i principali exchange Criptovaluta pubblicheranno il mese prossimo un white paper in cui verranno descritti nel dettaglio i metodi per semplificare la conformità alla "Travel Rule" della Financial Action Task Force (FATF).

• Segnalato per la prima volta da CoinDesk e successivamente confermato dal responsabile della conformità di Coinbase, Jeff Horowitz, all'evento Global Digital Finanza del 15 luglio, il progetto mira ad aiutare il settore Cripto a rispettare l'onere della conformità alle linee guida del GAFI in materia di antiriciclaggio.
• BitGo e Coinbase sono membri del gruppo di lavoro.
• Il white paper definirà un quadro progettato per aumentare la trasparenza dello scambio e definire come potrebbero condividere i dati su una rete peer-to-peer (P2P) e un tipo di "bacheca", ha affermato Horowitz all'evento, comesegnalatoda The Block di lunedì.
• I partecipanti condividevano gli indirizzi sulla bacheca e, se un altro membro rivendicava un indirizzo, le due entità potevano condividere i dati tramite P2P per KEEP le informazioni personali dagli hacker.
• La Travel Rule, parte delle linee guida del GAFI rilasciate ai regolatori globali su “fornitori di servizi di asset virtuali(VASP) del giugno 2019, richiede alle aziende Cripto di raccogliere dati identificativi sia sul mittente che sul destinatario di una transazione e di trasmettere tali informazioni insieme alle transazioni.
• La norma è concepita per limitare le attività terroristiche e il riciclaggio di denaro, obbligando le identità degli individui che effettuano transazioni di importi superiori a 1.000 dollari a "viaggiare" insieme alla transazione tra mittente e destinatario.
• Secondo The Block, anche gli exchange Gemini, Kraken e Bittrex parteciperebbero al gruppo di lavoro sulla Travel Rule.
• Altrove, unnuovo standard di messaggistica è stato introdotto a maggio per aiutare le aziende Criptovaluta a conformarsi alle linee guida del GAFI, creando un modello uniforme per i dati che devono essere scambiati tra i VASP.
• A giugno, il GAFI ha rivisto la regola di viaggio in unriunione plenariae rilasciatoun rapportoche ha esaminato i progressi compiuti dai paesi e dal settore privato nell'attuazione delle sue linee guida sulle risorse digitali.

Vedi anche:La regola di viaggio è buona o cattiva per le Cripto? Entrambi