CipherTrace каже, що може миттєво позначати тіньові транзакції за допомогою прогнозних показників ризику

CipherTrace, фірма, що розробляє програмне забезпечення для аналітики блокчейнів, розгорнула прогнозну систему оцінки ризиків, яка, за словами компанії, надає сповіщення в режимі реального часу про підозрілі Крипто транзакції для своїх клієнтів біржі, інвесторів і дослідників.

• Інструмент розподілятиме ризики на основі історій трансакційних коштів у ланцюжку, повідомила фірма з Кремнієвої долини.
• Вхідні криптовалюти з недоречними зв’язками (наприклад, із країн, під які потрапили санкції, або кампанії шахрайства), за системою отримають оцінку «високий ризик».
• CipherTrace стверджує, що рейтинг поважає Політика конфіденційності користувачів, і в прес-релізі зазначено, що він не обробляє жодної особистої інформації.
• Наступні дні після того, як хакер Twitter шахраєм отримав майже 200 000 доларів Bitcoin Головний фінансовий аналітик CipherTrace Джон Джеффріс сказав CoinDesk, що від сотень жертв ця оцінка може попередити обміни про вхідні крадіжки.
• Усі клієнти CipherTrace зможуть користуватися інструментом після запуску у вівторок о 13:00 UTC (9:00 за східним часом).
• Джеффріс відмовився повідомити, наскільки велика ця клієнтська база, зазначивши лише, що серед них є Binance. CipherTrace фірма раніше хвалилася 150 партнерів.
• Сектор блокчейн-розвідки широко впроваджує оцінку на основі ризиків проти проблемного Крипто тріо: відмивачів грошей, порушників санкцій і фінансистів терористів.
• Конкуренти CipherTrace Chainalysis і Еліптичний ринку аналогічних інструментів.

Читайте також: Крипто Exchange Group розглядає систему «дошки оголошень» для відповідності FATF: Coinbase Exec