Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti Lotta Contro la Macchina Illecita di Denaro della Corea del Nord, Confisca Altre Criptovalute

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha ottenuto diverse condanne nel quadro della sua operazione contro gli assistenti domestici coinvolti in schemi della Repubblica Popolare Democratica di Corea volti ad appropriarsi di ingenti somme in criptovalute, e ha altresì sequestrato asset derivanti da rapine informatiche mirate a piattaforme crypto, il dipartimento ha dichiarato in un comunicato venerdì.

Le cinque confessioni di colpevolezza annunciate dal DOJ riguardavano individui che hanno aiutato la Corea del Nord a ottenere posti di lavoro negli Stati Uniti per lavoratori fraudolenti nel settore delle tecnologie dell'informazione, ottenendo identità americane rubate per questi lavoratori e aiutando a mascherarne l’origine geografica mentre i dipendenti IT ricevevano stipendi da dozzine di aziende statunitensi. Le indagini condotte dall'Ufficio Federale d'Investigazione "continuano a svelare la incessante campagna del governo nordcoreano per eludere le sanzioni statunitensi e generare milioni di dollari per finanziare il suo regime autoritario e i programmi di armamenti", ha dichiarato l'Assistente Direttore Roman Rozhavsky della divisione di controspionaggio dell'FBI, in una nota. Ha esortato le aziende a migliorare i controlli sui lavoratori a distanza per contrastare questa tendenza.

Le autorità hanno anche continuato a confiscare costantemente asset cripto da attori illeciti in tutto il mondo, segnando un'ulteriore somma di 15 milioni di dollari in USDT di Tether provenienti da fonti nordcoreane venerdì scorso. Gli asset sono associati a furti informatici collegati al gruppo noto come Advanced Persistent Threat 38, che sarebbe legato all'esercito nordcoreano.Leggi di più: Gli hacker nordcoreani sono stati responsabili del più grande "furto di tutti i tempi" nel settore delle criptovalute

All'inizio di questa settimana, il DOJ e altre agenzie federali hanno anche ha annunciato una Strike Force del Scam Center per prendere di mira i centri dei cosiddetti schemi di "pig-butchering", tipicamente concentrati nel Sud-est asiatico e gestiti da organizzazioni criminali cinesi. Le autorità hanno dichiarato di aver sequestrato altri 80 milioni di dollari in fondi rubati durante questa operazione. Le vittime saranno risarcite con il denaro sequestrato, secondo il Dipartimento di Giustizia (DOJ).

Non è ancora chiaro quanto di questi fondi criptovalutari sequestrati finirà nelle riserve che il Presidente Donald Trump ha cercato di stabilire come investimento a lungo termine per il governo degli Stati Uniti. La sua amministrazione ha lavorato per istituire una cosiddetta riserva strategica di bitcoin per detenere tutti i BTC ottenuti attraverso sequestri penali e civili, e Trump ha anche ordinato la creazione di una riserva separata per conservare tutti gli altri asset digitali. Tuttavia, i funzionari coinvolti nella gestione di tali riserve hanno suggerito che potrebbe essere necessaria un’azione congressuale per formalizzare il piano.

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