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Il settore del contante in criptovaluta dominato dagli sportelli bancomat è una preoccupazione per le forze dell'ordine: TRM Labs
Dal 2019, il settore del passaggio da denaro contante a criptovalute, dominato dagli sportelli bancomat Cripto , ha elaborato transazioni illecite per almeno 160 milioni di dollari, ha affermato TRM Labs.
- Le autorità competenti di tutto il mondo sono preoccupate per l'uso degli sportelli bancomat Cripto nelle truffe, secondo un rapporto della società di analisi blockchain TRM Labs.
- L'anno scorso, oltre 30 milioni di dollari sono finiti ad indirizzi noti per le truffe tramite servizi cash-to-crypto.
Secondo uno studio della società di analisi blockchain TRM Labs, dal 2019 il settore cash-to-crypto, dominato dagli sportelli bancomat Cripto , ha elaborato almeno 160 milioni di dollari in transazioni illecite.
Il rapporto, pubblicato mercoledì, evidenzia perché le autorità di polizia di tutto il mondo sono preoccupate per il crescente utilizzo diCripto crittografici, che prendono la valuta fiat e inviano Cripto al portafoglio digitale desiderato. Solo nel 2023, il 79% di tutti i trasferimenti illeciti da denaro a criptovalute, oltre 30 milioni di $, sono andati a noti indirizzi truffaldini tramite servizi da denaro a criptovalute.
La storia continua sotto
Gli sportelli bancomat Cripto erano nel riflettoredi nuovo all'inizio di questo mese, quando l'autorità di regolamentazione finanziaria tedesca, BaFin, ne ha sequestrati 13 in un raid, confiscando denaro contante per un importo di quasi 250.000 euro (280.000 $). Il rapporto afferma che tali misure repressive fanno parte di una "tendenza più ampia", citando gli esempi del 2023 diIl Regno Unito chiude 26 sportelli bancomat Bitcoine le autorità statunitensisequestro 18in Texas e più di50 bancomat Bitcoin of America in Ohio. Il Regno Unito ha accusato per la prima volta un negoziante di aver gestito un bancomat Cripto illegale, La BBC ha riferito mercoledì.
"Mentre gli attori illeciti si affidano alle criptovalute per spostare più velocemente i fondi oltre confine, gli sportelli bancomat Cripto sono esposti a ulteriori vulnerabilità in termini di riciclaggio di denaro dovute all'uso di denaro contante e alla mancanza di comunicazioni faccia a faccia o di controlli sull'apertura dei conti", si legge nel rapporto.
Delle 15.000 denunce dell'anno scorso che riguardavano 1 miliardo di dollari di perdite dovute a truffe su asset digitali ai danni di persone di età pari o superiore a 60 anni, ben 2.000, circa il 13%, riguardavano sportelli bancomat Bitcoin .
Il rapporto afferma che le misure di regolamentazione negli Stati Uniti hanno costretto oltre 1.000 dispositivi a rimanere offline da maggio, sebbene il Paese ne ospiti ancora più di 31.000, il numero più alto al mondo.
L'Australia, dove il numero di macchine è cresciuto di 17 volte in due anni, potrebbe essere diventata il terzo mercato più grande per gli ATM Cripto . Le autorità del paese hanno identificato i chioschi come una vulnerabilità al riciclaggio di denaro, afferma il rapporto.
Continua a leggere: I fondi illeciti nell'ecosistema Cripto si sono ridotti del 9% lo scorso anno, ma i criminali hanno comunque gestito quasi 35 miliardi di dollari: TRM Labs
Camomile ha contribuito al reportage.
AGGIORNAMENTO (29 agosto 12:20 UTC):Aggiunge nel terzo paragrafo il primo caso giudiziario riguardante un ATM Cripto illegale nel Regno Unito.
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