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Il fondatore di Bitcoin Fog condannato per riciclaggio di denaro
Il cittadino russo-svizzero Roman Sterlingov, 35 anni, è l'ultima persona legata a un servizio di mixing Cripto a rischiare la prigione.
Updated Mar 13, 2024, 1:47 p.m. Published Mar 12, 2024, 7:20 p.m.
- Roman Sterlingov, cittadino russo e svizzero, è stato dichiarato colpevole martedì di quattro capi d'imputazione legati al riciclaggio di denaro per il suo ruolo nella creazione del servizio di mixaggio di Bitcoin Bitcoin Fog.
- L'accusa più grave prevede una pena massima di 20 anni di carcere.
Il fondatore di Bitcoin Fog, un noto exchange Criptovaluta , è stato condannato martedì da una giuria federale a Washington per aver facilitato il riciclaggio di oltre 1,2 milioni di bitcoin , per un valore di circa 860 milioni di dollari ai prezzi odierni, collegati ai mercati darknet.
Roman Sterlingov, 35 anni, cittadino russo-svizzero, eraarrestatoall'aeroporto internazionale di Los Angeles nell'aprile 2021 e accusato di riciclaggio di denaro, gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e trasferimento di denaro senza licenza. Dopo il suo arresto, Sterlingov è stato anche accusato di cospirazione per riciclare denaro.
La storia continua sotto
Durante la sua custodia e il successivo processo, Sterlingov e i suoi avvocatiha negato di aver mai operato o riscosso commissioni da Bitcoin Fog, sebbene abbia ammesso di averla usata. I giurati non hanno creduto alle sue dichiarazioni di innocenza: dopo un processo durato un mese, è stato dichiarato colpevole di tutti e quattro i capi d'imputazione.
Sterlingov è l'ultima persona legata ai servizi di mixaggio Cripto ad affrontare la prigione, come autorità negli Stati Uniti e l'Europa continuano a reprimere la Finanza illecita basata Cripto .
Altri due criminali Cripto , tra cui Larry Harmon, l'ex CEO del mixer Bitcoin Helix, e Ilya Lichtenstein, che, insieme alla moglie Heather "Razzlekhan" Morgan, ha riciclato 3,6 miliardi di dollari in bitcoin dall'hacking di Bitfinex del 2016, hanno testimoniato contro Sterlingov durante il suo processo. Lichtenstein si è dichiarato colpevole lo scorso agosto e non è ancora stato condannato, mentre Harmon si è dichiarato colpevole nel 2021, accettando di rinunciare a oltre 4.400 bitcoin e di pagare una multa di 60 milioni di dollari.
Il verdetto contro Sterlingov verrà probabilmente pronunciato nei processi contro gli sviluppatori di Tornado CashAlexey Pertsev e Roman Storm, previsti quest'anno rispettivamente nei Paesi Bassi e negli Stati Uniti.
La data della sentenza per Sterlingov è stata fissata per il 15 luglio. Rischierebbe fino a 20 anni di carcere per l'accusa più grave.
Tor Ekeland, avvocato di Sterlingov, twittatoche avrebbero fatto ricorso.
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