Uomo condannato a 6 anni per schema Ponzi da 25 milioni di dollari su diamanti e Cripto

Un giudice distrettuale federale della Florida meridionale ha condannato un uomo di Washington, DC, a sei anni di carcere federale per aver gestito un piano di investimento in diamanti da 25 milioni di dollari che includeva una componente Cripto . Deve anche pagare oltre 23 milioni di dollari di risarcimento per le vittime.

L'imputato, Jose Angel Aman, e i suoi soci sono stati condannati dal giudice distrettuale statunitense Rodolfo A. Ruiz II del distretto meridionale della Florida per aver sollecitato fondi da persone negli Stati Uniti e in Canada per presunti contratti sui diamanti.

Aman e i suoi soci hanno promesso agli investitori che il denaro era al sicuro e sostenuto da un inventario di diamanti veri, ha affermato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ)disse, ma Aman "raramente usava i soldi degli investitori per acquistare, tagliare e rivendere diamanti grezzi. Né Aman aveva un inventario di diamanti da 25 milioni di dollari".

• Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che Aman aveva anche un'impresa Criptovaluta , Argyle Coin, LLC, che è stata creata solo dopo che i fondi per il consueto schema di investimento in diamanti avevano iniziato a esaurirsi.
• Mentre l'imputato ha sollecitato nuovi fondi con il pretesto di sviluppare un token Cripto supportato da diamanti, l'annuncio ha affermato che solo una frazione dei fondi è stata utilizzata per sviluppare quel token e il resto è andato a "presunti pagamenti di interessi ai precedenti investitori e a beneficio suo e dei suoi soci".
• "Per nascondere la frode, Aman ha effettuato presunti pagamenti di interessi agli investitori esistenti con denaro proveniente da nuove vittime di investimenti. Alla fine del periodo di investimento, Aman e i soci avrebbero convinto gli investitori a rinnovare il loro denaro affermando falsamente che gli investitori avevano l'intero valore dei loro investimenti da investire in nuovi accordi", secondo il DOJ. Questi "contratti di reinvestimento" sono stati utilizzati per guadagnare tempo finché Aman non fosse riuscita a trovare nuovi investitori e denaro aggiuntivo, ha aggiunto il DOJ.