Share this article
Nakakuha ang Lalaki ng 6 na Taon para sa $25M Diamond at Crypto Ponzi Scheme
Si Jose Angel Aman, na kinasuhan sa pagpapatakbo ng mapanlinlang na pamamaraan ng pamumuhunan, ay sinentensiyahan na magsilbi ng anim na taon sa pederal na bilangguan at magbayad ng mahigit $23 milyon bilang restitusyon sa biktima ng isang pederal na hukuman sa Florida.
Updated Sep 14, 2021, 10:41 a.m. Published Dec 9, 2020, 9:56 p.m.
Hinatulan ng isang hukom ng pederal na distrito ng South Florida ang isang Washington, DC, ng anim na taon sa pederal na bilangguan para sa pagpapatakbo ng isang $25 milyon na scheme ng pamumuhunan ng diyamante na may kasamang bahagi ng Crypto . Dapat din siyang magbayad ng mahigit $23 milyon bilang restitusyon sa biktima.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Ang akusado, si Jose Angel Aman, at kaniyang mga kasosyo ay sinentensiyahan ni U.S. District Judge Rodolfo A. Ruiz II ng Southern District of Florida dahil sa paghingi ng mga pondo mula sa mga tao sa United States at Canada para sa sinasabing mga kontrata ng brilyante.
Nangako si Aman at ang kanyang mga kasosyo sa mga mamumuhunan na ligtas ang pera at sinusuportahan ng isang imbentaryo ng aktwal na mga diamante, ang U.S. Department of Justice (DOJ) sabi, ngunit si Aman ay “madalang na gumamit ng pera ng mga namumuhunan sa pagbili, pagputol at muling pagbebenta ng magaspang na diamante. Hindi rin nagkaroon si Aman ng $25 milyon na imbentaryo ng brilyante.”
- Sinabi ng DOJ na si Aman ay mayroon ding Cryptocurrency venture, Argyle Coin, LLC, na na-set up lamang pagkatapos magsimulang matuyo ang mga pondo para sa regular na scheme ng pamumuhunan ng diyamante.
- Habang ang akusado ay nanghingi ng mga bagong pondo sa dahilan ng pagbuo ng isang Crypto token na sinusuportahan ng mga diamante, sinabi ng anunsyo na isang bahagi lamang ng mga pondo ang ginamit upang bumuo ng token na iyon at ang iba ay napunta sa "pinaniniwalaang mga pagbabayad ng interes sa mga naunang namumuhunan at upang makinabang ang kanyang sarili. at ang kanyang mga kasama."
- "Upang itago ang panloloko, si Aman ay nagsagawa ng sinasabing mga pagbabayad ng interes sa mga kasalukuyang namumuhunan gamit ang pera mula sa mga bagong biktima ng pamumuhunan. Sa pagtatapos ng panahon ng pamumuhunan, kukumbinsihin ni Aman at ng mga kasosyo ang mga namumuhunan na i-roll over ang kanilang pera sa pamamagitan ng maling pag-aangkin na ang mga namumuhunan ay may buong halaga ng kanilang mga pamumuhunan upang ilagay sa mga bagong deal," ayon sa DOJ. Ang mga "Reinvestment Contracts" na ito ay ginamit upang bumili ng oras hanggang sa makahanap si Aman ng mga bagong investor at karagdagang pera, dagdag ng DOJ.
Sizin için daha fazlası
Bilinmesi gerekenler:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Sizin için daha fazlası
Ipinapakita ng Tatlong Sukatan na Ito na Nakahanap ang Bitcoin ng Malakas na Suporta NEAR sa $80,000
Ipinapakita ng datos ng Onchain na kinukumpirma ng maraming sukatan ng batayan ng gastos ang malaking demand at paniniwala ng mga mamumuhunan sa paligid ng antas ng presyo na $80,000.
Bilinmesi gerekenler:
- Bumalik ang Bitcoin mula sa $80,000 na rehiyon matapos ang isang matinding koreksyon mula sa pinakamataas nitong presyo noong Oktubre, kung saan nanatili ang presyo sa itaas ng average na entry level ng mga pangunahing sukatan.
- Ang pagtatagpo ng True Market Mean, U.S. ETF cost basis, at ang 2024 annual cost basis na nasa mababang $80,000 na hanay ay nagpapakita ng sonang ito bilang isang pangunahing lugar ng suportang istruktural.
