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EE. UU. incauta USD 24 millones en Cripto como parte de una investigación brasileña sobre un fraude de USD 200 millones
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el miércoles la incautación de 24 millones de dólares en Criptomonedas tras una Request de la policía brasileña.
Por Kevin Reynolds
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ)anunciado el miércolesHabía confiscado unos 24 millones de dólares en criptomonedas de un esquema que defraudó a "decenas de miles de brasileños" por más de 200 millones de dólares.
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- Según el anuncio del Departamento de Justicia, la incautación se realizó después de una Request de ayuda de Brasil con un gran caso de fraude de Criptomonedas que la policía federal brasileña había denominado "Operación Egipto".
- Varias personas, incluido el local Marcos Antonios Fagundes, fueron acusadas como parte del plan, que operó entre agosto de 2017 y mayo de 2019.
- Fagundes presuntamente operaba una institución financiera no registrada para guardar las criptomonedas que él y sus compatriotas tomaron de las víctimas, y está acusado de violar las leyes de lavado de dinero y valores.
- Las criptomonedas parecen haber estado guardadas en Estados Unidos, afirmó el Departamento de Justicia.
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