Ex proprietario di una squadra NFL intende dichiararsi colpevole di aver gestito un servizio di trasferimento di denaro senza licenza

L'ex "banchiere ombra" Reginald Fowler intende dichiararsi colpevole delle accuse di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza durante un'udienza in tribunale venerdì.

In un'udienza davanti al distretto meridionale di New York, Fowler, ex comproprietario dei Minnesota Vikings della National Football League, ha cambiato la sua dichiarazione originale da non colpevole, ammettendo sostanzialmente di aver fornito scambi con servizi bancari tramitele sue presunte operazioni con Cripto Capital, un processore di pagamento che ha servito exchange tra cui Bitfinex, QuadrigaCX e CEX.io.

Mentre Fowler intende dichiararsi colpevole, l'accusa e la difesa devono prima raggiungere un accordo sulle sue passività finanziarie. Un audit dell'FBI mostra che Fowler potrebbe aver incassato più di 371 milioni di dollari in circa 50 conti bancari.

Fowler non ha accettato tutti i termini dell'accordo di patteggiamento in tribunale. In particolare, non ha acconsentito a rinunciare a tutti i 371 milioni di dollari, anche se i conti non contengono l'intera somma.

La data del processo è stata fissata per il 27 aprile. L'accusa prevede un processo della durata di due settimane, mentre la difesa ritiene che tutte le mozioni possano essere concluse entro tre giorni.

Ulteriori accuse di cospirazione per gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza, frode bancaria e cospirazione per commettere frode bancaria sono state ritirate, secondo l'Inner City Press.Matteo Russel Lee, che per primo ha dato la notizia.

Secondo la Cornell Law SchoolIstituto di informazione giuridica, Fowler potrebbe essere condannato a non più di cinque anni di prigione e a una multa. In base ai termini del suo accordo, Fowler non farà appello o contesterà alcuna condanna stabilita per un periodo di tempo pari o inferiore a tale periodo.

Fowler è accusato di aver diretto “il flusso e il FLOW di ingenti somme di denaro” da vari conti bancari internazionali, spesso aiutando gli exchange Cripto ad aggirare le normative conosci il tuo cliente e antiriciclaggio.

CoinDesk ha riferito che Fowler ha pianificato di cambiare la sua dichiarazioneil mese scorso.

Fowler avrebbe co-fondato il processore di pagamento Cripto Capital con il cittadino israeliano Ravid Yosef. I due sono accusati di aver frodato istituzioni finanziarie aprendo conti con il pretesto di servire clienti immobiliari, ma in realtà conservando fondi per conto di exchange Criptovaluta .

Secondo il procuratore statunitense Geoffrey Berman, la società con sede a Panama ha elaborato centinaia di milioni di dollari nel corso della sua mezza decade di esistenza. Cripto Capital è stata un finanziatore chiave per un settore che ha avuto difficoltà a garantire relazioni bancarie con società tradizionali.

Yosef è stato incriminato ma è ancora latitante.

Secondo quanto riferito, l'exchange Cripto Bitfinex ha perso l'accesso a circa 850 milioni di dollari depositati presso Cripto Capital dopo che i conti della società sono stati congelati.

Secondo a una citazione in giudizio per deporre i dirigenti di Cripto Capital, Fowler aveva aperto diversi conti bancari in Polonia, intestati a lui e non a Cripto Capital, contenenti i fondi di Bitfinex.

Cripto Capital ha inoltre conservato fondi per i clienti di QuadrigaCX, ONE tempo il più grande exchange Cripto in Canada.

AGGIORNAMENTO (17 gennaio, 21:05 UTC):Questo articolo è stato aggiornato con informazioni aggiuntive.