Bitfinex: i "clienti di New York" citati dal NYAG sono entità straniere

Secondo i nuovi documenti legali depositati dalle società, le argomentazioni secondo cui Bitfinex e Tether avrebbero fornito servizi ai residenti di New York fino al 2018 sono fuorvianti.

Una nuova affermazione

dal consulente generale di Bitfinex e Tether Stuart Hoegner afferma che un precedente deposito dell'ufficio del procuratore generale di New York sosteneva che i residenti dell'Empire State utilizzavano le piattaforme delle società per molto più tempo di quanto precedentemente affermato"contengono una serie di affermazioni inesatte e fuorvianti."

Secondo Hoegner, alcuni documenti presentati come prova dal NYAG che sembrano delineare come i residenti di New York potrebbero fare trading su Bitfinex "chiariscono che faremmo affari solo con un'entità straniera che non ha alcuna presenza a New York", mentre altri documenti che descrivono i clienti di Bitfinex con sede a New York in realtà riguardano "ECP [partecipanti al contratto idonei] stranieri".

Secondo Hoegner, tra queste ECP straniere figura anche Galaxy Digital dell'ex partner di Fortress Mike Novogratz, la cui sede è a New York City.

Anche altri trader elencati come residenti a New York erano comunque "ECP stranieri", sostiene Hoegner.

Inoltre, Bitfinex ha cessato di servire i residenti di New York nel gennaio 2017 e tutti i residenti degli Stati Uniti nell'agosto dello stesso anno, afferma Hoegner. Ha aggiunto che tutte le entità e i clienti aziendali con sede negli Stati Uniti sono stati banditi un anno dopo.

Altri argomenti

Una documentazione separata degli avvocati di Bitfinex e Tether

sostiene che la Corte Suprema di New York dovrebbe respingere il caso perché l'ufficio del NYAG non ha notificato i documenti a Bitfinex, Tether o alle altre società affiliate in tempo utile secondo la legge; le società "non si sono avvalse intenzionalmente di attività commerciali a New York"; USDT non è un titolo o una merce come definito dalla legge dello Stato Atto di Martin; e la legge citata dall'ufficio del procuratore generale di New York non è applicabile.

Nella denuncia si sostiene inoltre che il NYAG sbaglia nel rivendicare la giurisdizione sostenendo che i residenti di New York potrebbero aver utilizzato la piattaforma Bitfinex durante l'estate del 2018, poiché tale periodo termina ben prima che l'exchange perdesse per la prima volta l'accesso ai propri fondi nell'ottobre 2018, che è la questione principale su cui l'ufficio del NYAG starebbe indagando.

Il caso è iniziato nell'aprile 2019, quando l'ufficio del NYAG ha presentato una denuncia contro Bitfinex, Tether e altre società affiliate, sostenendo che Bitfinex aveva insabbiato la perdita di 850 milioni di dollariprendendo in prestito dalla riserva di Tether.

Tether, emittente dell'apparentemente stablecoin USDT sostenuta dal dollaro, ha esteso una linea di credito da 900 milioni di dollari a Bitfinex, sebbene l'exchange Cripto non abbia preso in prestito l'intera somma prima che un giudice emettesse un'ingiunzione temporanea che congelava il movimento di fondi dall'emittente della stablecoin.

Gli avvocati di Bitfinex e Tether sostengono che la decisione di estendere la linea di credito è stata presa in modo indipendente, sebbene le società condividano dirigenti e proprietari.

I documenti di lunedì mirano a supportare la mozione di Bitfinex e Tether per respingere il caso del NYAG. Le parti devono tornare in tribunale il 29 luglio.

Immagine della Corte Suprema di New York tramite Nikhilesh De per CoinDesk