Bitfinex: 'Clientes de Nova York' citados pelo NYAG são entidades estrangeiras

Os argumentos de que a Bitfinex e a Tether atenderam moradores de Nova York até 2018 são enganosos, afirmam novos processos judiciais das empresas.

Uma nova afirmação

pelo conselheiro geral da Bitfinex e da Tether , Stuart Hoegner, diz que um processo anterior do gabinete do procurador-geral de Nova York alegando que os moradores do Empire State usaram as plataformas das empresas por muito mais tempo do que o anteriormente declarado"contêm uma série de afirmações imprecisas e enganosas."

De acordo com Hoegner, alguns documentos apresentados como evidência pelo NYAG que parecem descrever como os moradores de Nova York poderiam negociar na Bitfinex "deixam claro que só faríamos negócios com uma entidade estrangeira sem presença em Nova York", enquanto outros documentos descrevendo clientes da Bitfinex baseados em Nova York eram, na verdade, sobre "ECPs [participantes elegíveis do contrato] estrangeiros".

Esses ECPs estrangeiros, de acordo com Hoegner, incluem a Galaxy Digital, do ex-parceiro da Fortress, Mike Novogratz, que tem um endereço listado na cidade de Nova York.

Outros comerciantes listados como residentes de Nova York também eram "ECPs estrangeiros", afirma Hoegner.

Além disso, a Bitfinex deixou de atender os moradores de Nova York em janeiro de 2017 e todos os moradores dos EUA em agosto do mesmo ano, afirma Hoegner. Ele acrescentou que todas as entidades e clientes corporativos baseados nos EUA foram banidos um ano depois.

Outros argumentos

Um processo separado dos advogados da Bitfinex e da Tether

argumenta que a Suprema Corte de Nova York deveria rejeitar o caso porque o gabinete do procurador-geral de Nova York não entregou os documentos à Bitfinex, Tether ou outras empresas afiliadas em tempo hábil, de acordo com a lei; as empresas "não se aproveitaram propositalmente de fazer negócios em Nova York"; o USDT não é um título ou mercadoria conforme definido pelo estado Lei Martin; e a lei citada pelo gabinete do NYAG não se aplica.

O processo também argumenta que o NYAG está errado ao reivindicar jurisdição com base no fato de que os moradores de Nova York podem ter utilizado a plataforma da Bitfinex durante o verão de 2018, já que esse período termina bem antes de a bolsa perder o acesso aos seus fundos em outubro de 2018, que é a principal questão que o escritório do NYAG está supostamente investigando.

O caso começou em abril de 2019, quando o gabinete do NYAG apresentou uma queixa contra a Bitfinex, a Tether e outras empresas afiliadas, alegando que a Bitfinex encobriu a perda de 850 milhões de dólarestomando emprestado da reserva da Tether.

Tether, emissor do ostensivamente stablecoin lastreado em dólar USDT, estendeu uma linha de crédito de US$ 900 milhões para a Bitfinex, embora a bolsa de Cripto não tenha tomado emprestado o valor total antes que um juiz emitisse uma liminar temporária congelando a movimentação de fundos do emissor da stablecoin.

Os advogados da Bitfinex e da Tether alegam que a decisão de estender a linha de crédito foi tomada de forma independente, embora as empresas compartilhem executivos e proprietários.

Os documentos de segunda-feira visam dar suporte à moção da Bitfinex e da Tether para rejeitar o caso do NYAG. As partes devem retornar ao tribunal em 29 de julho.

Imagem da Suprema Corte de Nova York via Nikhilesh De para CoinDesk