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Binance continúa impulsando el cumplimiento normativo con una nueva alianza con Elliptic
Binance se ha asociado con la startup de análisis blockchain Elliptic para combatir el lavado de dinero a medida que continúa expandiéndose.
Updated Sep 13, 2021, 9:08 a.m. Published May 2, 2019, 12:31 p.m.
El exchange de Criptomonedas Binance continúa intensificando sus esfuerzos de cumplimiento normativo.
El exchange acaba de asociarse con Elliptic, la startup de análisis de blockchain, para reforzar sus capacidades de cumplimiento normativo y seguridad, anunció Elliptic el jueves. Esta nueva alianza —la tercera relacionada con el cumplimiento normativo en los últimos dos meses— ayudará a Binance a combatir el blanqueo de capitales a medida que crece en nuevas jurisdicciones, declaró Samuel Lim, director de cumplimiento normativo del exchange.
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El software de Elliptic ayuda a identificar posibles transacciones vinculadas a actividades ilícitas como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y se afirma que ha monitoreado los riesgos de transacciones por un valor de "varios billones de dólares".
El mes pasado, Binance tambiénasociadocon la firma de análisis blockchain CipherTrace para mejorar sus procesos contra el lavado de dinero, como rastrear la fuente de los fondos en cadena y hacer coincidir las identidades de los usuarios con direcciones de billetera problemáticas.
El intercambio tambiénobras con IdentityMind sobre el cumplimiento de conozca a su cliente (KYC), gracias a un acuerdo firmado en marzo, así como con Chainalysis, Refinitiv (anteriormente la división de riesgo financiero de Thomson Reuters) y el Blockchain Transparency Institute.
Binance fue recientementeidentificadoPor su parte, la startup de tecnología regulatoria Coinfirm calificó el intercambio de criptomonedas con un alto riesgo regulatorio debido a su exposición a actividades anónimas. Según Bloomberg, los procesos KYC de la plataforma también fueron calificados como los menos rigurosos del sector.informe el año pasado.
Desde entonces, la bolsa ha estado abordando esa deficiencia percibida en los procedimientos.
Nos tomamos muy en serio la mejora de nuestros estándares de cumplimiento. Seguiremos desarrollando nuestro equipo de cumplimiento y reinvirtiendo en el área de cumplimiento, declaró Lim a CoinDesk el mes pasado, y añadió:
“El cumplimiento normativo es siempre una búsqueda; siempre estás en un viaje para mejorar tu cumplimiento”.
Binanceimagen vía Shutterstock
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