Il rapporto del procuratore generale di New York accusa gli exchange di Cripto di rischi di manipolazione

L'ufficio del Procuratore generale di New York (OAG) ha pubblicato un rapporto sulle piattaforme di trading Criptovaluta , scoprendo che molte sono vulnerabili alla manipolazione del mercato e deferendo diversi exchange a un'altra agenzia per potenziali violazioni della legge statale.

L'inchiesta del NYAGè stato lanciato ad aprile, cercando la partecipazione volontaria di 13 dei siti di trading più noti al mondo, tra cui Coinbase, Kraken, Bitfinex, Bittrex e Binance, tra gli altri. Il processo è andato avanti nonostante il rifiuto di partecipazione da parte di alcuni exchange e dell'allora procuratore generale Eric Schneiderman.dimissioni a maggio.

Il nuovo uscitoRapporto sull'iniziativa per l'integrità Mercati virtualiha sollevato problemi con una serie di pratiche messe in atto dalle borse, compresi i metodi per monitorare e prevenire la manipolazione del mercato.

In effetti, il rapporto afferma che diverse piattaforme di trading Cripto hanno detto all'OAG che "era impossibile" monitorare o prevenire la manipolazione del mercato che si verificava su più piattaforme, il che significa che gli exchange sono limitati nei loro sforzi per "poliziare le attività abusive". Pur notando che exchange come Gemini stanno cercando la capacità di monitorare in modo più efficace, "alcune piattaforme sembrano prendere misure per migliorare la sorveglianza".

"Il settore deve ancora implementare serie capacità di sorveglianza del mercato, simili a quelle delle sedi di negoziazione tradizionali, per rilevare e punire attività di negoziazione sospette", ha sostenuto il rapporto NYAG. "Una piattaforma non può agire per proteggere i clienti dalla manipolazione del mercato e da altri abusi se non è a conoscenza di tali pratiche in primo luogo".

Il rapporto ha anche preso di mira Kraken, che ha rifiutato di partecipare eha criticato lo sforzo del NYAGin una ardente dichiarazione pubblica ad aprile, affermando:

"L'OAG non ha potuto esaminare le pratiche e le procedure delle piattaforme non partecipanti (Binance, Gate.io, Huobi e Kraken) in merito al trading manipolativo o abusivo. Tuttavia, la risposta pubblica della piattaforma Kraken è allarmante. Nell'annunciare la decisione dell'azienda di non partecipare all'iniziativa, Kraken ha dichiarato che la manipolazione del mercato "T ha importanza per la maggior parte dei trader Cripto ", pur ammettendo che "le truffe sono dilaganti" nel settore.

Risultati dell'operazione di New York, auto-trading

L'ampio rapporto ha toccato una serie di argomenti, tra cui se alle borse in questione sia consentito operare a New York e se lo facciano anche senza autorizzazione.

In particolare, il rapporto afferma che Binance, Gate.io e Kraken sono stati segnalati al Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato dopo un'indagine per verificare se tali exchange operino a New York. Anche un quarto exchange, Huobi, è stato sottoposto a indagine ma non segnalato.

"L'OAG ha indagato se tali piattaforme accettassero transazioni dall'interno dello Stato di New York. Sulla base di questa indagine, l'OAG ha segnalato Binance, Gate.io e Kraken al Dipartimento dei servizi finanziari per potenziale violazione delle normative sulla valuta virtuale di New York", si legge nel rapporto.

L'ufficio del NYAG ha scoperto che alcuni exchange potevano quantificare quanta attività di trading sulle loro piattaforme provenisse dalle loro stesse operazioni. Circle ha affermato di essere responsabile di meno dell'1 percento del volume di trading su Poloniex, mentre BitFlyer USA conduce circa il 10 percento delle negoziazioni sulla sua piattaforma.

In particolare, "Coinbase ha rivelato che quasi il 20 percento del volume eseguito sulla sua piattaforma era attribuibile alle sue stesse negoziazioni".

Il rapporto ha anche osservato che mentre la maggior parte degli exchange utilizza procedure conosci-il-tuo-cliente, Bitfinex e Tidex non lo fanno, "richiedendo poco più di un indirizzo e-mail per iniziare a fare trading di valute virtuali". Tuttavia, il rapporto non ha rilasciato dichiarazioni su eventuali problemi legali che ciò potrebbe causare.

Immagine di miniature aziendalitramite Shutterstock