Come si applica la legge statunitense alle società straniere Criptovaluta ?

Jared Marx è un avvocato presso lo studio legale Harris, Wiltshire & Grannis di Washington, DC. Offre consulenza alle aziende in materia di diritto normativo correlato a Bitcoin e rappresenta aziende e individui in procedimenti civili e penali. Qui, discute di come la legge statunitense si applica alle società Criptovaluta non statunitensi.

La blockchain è senza confini, ma le nazioni no. Per questo motivo, ONE delle sfide più note nel gestire un'attività di successo in Criptovaluta è quella di destreggiarsi tra sistemi legali divergenti.

Per le aziende non statunitensi, tuttavia, la situazione è ulteriormente complicata dal fatto che gli Stati Uniti spesso applicano le proprie leggi oltre i propri confini. Questo perché le autorità di controllo statunitensi hanno una visione espansiva della propria giurisdizione, a volte perseguendo coloro che hanno solo collegamenti molto tangenziali con gli Stati Uniti.

Applicazione della legge statunitense

Quindi, come si applica esattamente la legge statunitense al di fuori dei suoi confini fisici?

La prima e più importante cosa da sapere è che, in generale, qualsiasi azienda che fa affari negli Stati Uniti è probabile che sia soggetta alla legge statunitense, anche se l'azienda T ha sede qui. Quindi, costituire una società in Finlandia e localizzare server e dipendenti a Helsinki T eliminerà l'effetto della legge statunitense per un'azienda che serve principalmente clienti statunitensi.

Ciò significa che gli exchange Bitcoin non statunitensi che consentono a persone residenti negli Stati Uniti di fare trading sulle loro piattaforme devono generalmente essere money transmitter autorizzati ai sensi della legge statunitense, proprio come i sistemi di portafoglio basati su cloud che consentono transazioni su suolo statunitense. Allo stesso modo, le entità straniere che effettuano crowdsales a persone residenti negli Stati Uniti sono probabilmente soggette alle leggi sui titoli statunitensi (nella misura in cui chiunque può dire se quelle leggi si applicano).

Naturalmente, le aziende i cui dipendenti, conti bancari e server sono tutti situati al di fuori degli Stati Uniti hanno meno rischi se gli Stati Uniti tentano di applicare loro la propria legge, per il semplice motivo che è più difficile per le agenzie di polizia statunitensi sequestrare fondi o computer all'estero. Ma quelle aziende non sono immuni, poiché le agenzie di polizia di tutto il mondo lavorano regolarmente insieme e spesso cooperano per arrestare ed estradare individui che sono stati accusati di reati in altri paesi.

Contatto

Di quanti contatti con gli Stati Uniti ha bisogno un'azienda affinché le leggi statunitensi si applichino a essa? Questa può essere una domanda che richiede molti dati di fatto, ma una buona abbreviazione è che se un'azienda basata sul web haQualunqueutenti che si trovano negli Stati Uniti, ci sono buone probabilità che un giudice concordi sul fatto che sono soggetti alla legge statunitense, almeno per quanto riguarda le interazioni dell'azienda con tali persone residenti negli Stati Uniti.

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Cosa succede, allora, se un'azienda evita del tutto i clienti statunitensi? Questa è una via più sicura per evitare la legge statunitense, ma non è comunque a prova di proiettile. I procuratori federali a volte affermano la giurisdizione basandosi su espedienti come l'uso di una banca statunitense o un'accusa secondo cui un'azienda ha cospirato con una persona statunitense.

Ad esempio, la legge statunitense sul finanziamento del terrorismo considera reato partecipare al finanziamento del terrorismo in qualsiasi parte del mondo, purché il finanziamento sia “diretto verso” un attacco contro gli Stati Uniti.

Per i cittadini statunitensi che lavorano all'estero, ci sono anche preoccupazioni aggiuntive. Gli statuti che proibiscono il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la corruzione estera si applicano espressamente agli americani all'estero, anche quando non esiste nessun altro collegamento con gli Stati Uniti.

Per le aziende non statunitensi che temono che la legge statunitense possa applicarsi a loro, il problema principale è solitamente se l'azienda ha evitato o soddisfatto i requisiti delle leggi statunitensi sui money transmitter. Ma un buon piano di conformità terrà conto anche di una serie di altre aree del diritto, tra cui il riciclaggio di denaro, la tutela dei consumatori, la Privacy e le leggi sulle materie prime.

Per molte piccole aziende interessate da questi problemi, si tratta di preoccupazioni in gran parte teoriche. L'applicazione della legge, sia civile che penale, è sempre meno probabile contro le piccole imprese. Ma è vero anche il contrario: più l'azienda ha successo, più attenzione riceverà dalle agenzie di applicazione della legge.

Pertanto, per le aziende non statunitensi che vogliono o si aspettano di avere successo, una riflessione strategica tempestiva con un avvocato competente può evitare grandi spese e una potenziale esposizione a cause penali in futuro.

Legge degli Stati Unitiimmagine tramite Shutterstock

La presente non costituisce consulenza legale e non intende instaurare un rapporto avvocato-cliente.