Як законодавство США застосовується до іноземних Криптовалюта компаній?

Джаред Маркс — адвокат юридичної фірми Harris, Wiltshire & Grannis у Вашингтоні, округ Колумбія. Він консультує компанії щодо регуляторного законодавства, пов’язаного з біткойнами, і представляє компанії та фізичних осіб у цивільних і кримінальних справах. Тут він обговорює, як законодавство США застосовується до неамериканських Криптовалюта компаній.

Блокчейн не має кордонів, але країни – ні. Через це ONE з добре відомих проблем успішного ведення Криптовалюта бізнесу є орієнтування в різних правових системах.

Однак для неамериканських компаній це ще більше ускладнюється тим фактом, що Сполучені Штати часто застосовують свої закони за межами власних кордонів. Це тому, що правоохоронні органи США широко розглядають свою юрисдикцію, інколи переслідуючи тих, хто має лише дотичні зв’язки зі США.

Застосування законодавства США

Тож як саме законодавство США застосовується за межами їхніх фізичних кордонів?

Перше й найважливіше, що потрібно знати, це те, що, як правило, будь-яка компанія, яка веде бізнес у Сполучених Штатах, імовірно, підпадає під дію законодавства США, навіть якщо компанія розташована T тут. Таким чином, реєстрація у Фінляндії та розміщення серверів і співробітників у Гельсінкі T усунуть дію законодавства США для компанії, яка здебільшого обслуговує клієнтів із США.

Це означає, що неамериканські біржі Bitcoin , які дозволяють мешканцям США торгувати на їхніх платформах, як правило, повинні мати ліцензію на передачу грошей відповідно до законодавства США, так само як і хмарні системи гаманців, які дозволяють транзакції на території США. Подібним чином іноземні організації, які здійснюють масові продажі особам, які проживають у США, ймовірно, підпадають під дію законодавства США про цінні папери (настільки, наскільки будь-хто може сказати, чи застосовуються ці закони).

Звичайно, компанії, чиї співробітники, банківські рахунки та сервери розташовані за межами Сполучених Штатів, менше піддаються ризику, якщо Сполучені Штати спробують застосувати до них свій закон, з тієї простої причини, що правоохоронним органам США складніше конфіскувати кошти чи комп’ютери за кордоном. Але ці компанії не застраховані, оскільки поліцейські служби в усьому світі регулярно співпрацюють і часто співпрацюють для арешту та екстрадиції осіб, які були звинувачені в інших країнах.

контакт

Скільки контактів із Сполученими Штатами потрібна компанії, щоб до неї поширювалися закони США? Це може бути питання, що містить багато фактів, але хорошим скороченням є те, що якщо веб-компанія має будь-який користувачів, які перебувають у США, існує велика ймовірність, що суддя погодиться, що вони підпадають під дію законодавства США, принаймні щодо взаємодії компанії з цими особами, які проживають у США.

[пост-цитата]

Що тоді, якщо компанія взагалі уникає клієнтів із США? Це надійніший спосіб уникнути закону США, але все одно не куленепробивний. Федеральні прокурори інколи заявляють про свою юрисдикцію на підставі таких підробок, як використання американського банку або звинувачення в змові компанії з громадянами США.

Наприклад, статут США про фінансування тероризму визначає злочином участь у фінансуванні тероризму в будь-якій точці світу, якщо фінансування «спрямоване» на атаку проти Сполучених Штатів.

Для громадян США, які працюють за кордоном, також є додаткові проблеми. Закони, що забороняють відмивання грошей, фінансування тероризму та іноземну корупцію, прямо застосовуються до американців за кордоном, навіть якщо немає іншого зв’язку зі Сполученими Штатами.

Для неамериканських компаній, які стурбовані тим, що до них може застосовуватися законодавство США, головним питанням зазвичай є те, чи уникала компанія вимог законодавства США про грошові перекази чи дотримувалася їх. Але хороший план відповідності також враховуватиме низку інших галузей законодавства, зокрема закони про відмивання грошей, захист споживачів, Політика конфіденційності і товари.

Для багатьох невеликих компаній, яких торкаються ці проблеми, це здебільшого теоретичні проблеми. Застосування — як цивільне, так і кримінальне — завжди найменш імовірне проти малих підприємств. Але вірно й зворотне: чим успішніший бізнес, тим більше уваги він привертає з боку правоохоронних органів.

Таким чином, для неамериканських компаній, які хочуть або очікують бути успішними, деяке раннє стратегічне мислення з компетентним юристом може уникнути великих витрат і потенційного криміналу в майбутньому.

закон США зображення через Shutterstock

Це не юридична порада і не призначена для встановлення відносин між адвокатом і клієнтом.