Как законодательство США применяется к иностранным Криптовалюта компаниям?

Джаред Маркс — юрист юридической фирмы Harris, Wiltshire & Grannis в Вашингтоне, округ Колумбия. Он консультирует компании по вопросам регулирующего права, связанного с биткоинами, и представляет компании и частных лиц в гражданских и уголовных разбирательствах. Здесь он обсуждает, как законодательство США применяется к неамериканским Криптовалюта компаниям.

Блокчейн не имеет границ, но нации — нет. Из-за этого ONE из известных проблем успешного ведения Криптовалюта бизнеса является необходимость ориентироваться в различных правовых системах.

Однако для неамериканских компаний это еще больше осложняется тем фактом, что Соединенные Штаты часто применяют свои законы за пределами своих границ. Это происходит потому, что правоохранительные органы США широко рассматривают свою юрисдикцию, иногда преследуя тех, кто имеет лишь очень косвенные связи с США.

Применение законодательства США

Так как же именно действует законодательство США за пределами его физических границ?

Первое и самое важное, что нужно знать, это то, что, как правило, любая компания, ведущая бизнес в Соединенных Штатах, скорее всего, будет подчиняться законам США, даже если компания T находится здесь. Поэтому регистрация в Финляндии и размещение серверов и сотрудников в Хельсинки T устранит действие законов США для компании, которая в основном обслуживает клиентов из США.

Это означает, что неамериканские биржи Bitcoin , которые позволяют лицам, проживающим в США, торговать на своих платформах, как правило, должны иметь лицензию на денежные переводы в соответствии с законодательством США, как и облачные системы кошельков, которые разрешают транзакции на территории США. Аналогичным образом, иностранные организации, которые делают краудсейлы лицам, проживающим в США, вероятно, подпадают под действие законов США о ценных бумагах (в той степени, в которой каждый может сказать, применяются ли эти законы).

Конечно, компании, чьи сотрудники, банковские счета и серверы находятся за пределами Соединенных Штатов, имеют меньшие риски, если Соединенные Штаты попытаются применить к ним свой закон, по той простой причине, что правоохранительным органам США сложнее конфисковать средства или компьютеры за рубежом. Но эти компании не защищены, поскольку полицейские агентства по всему миру регулярно работают вместе и часто сотрудничают, чтобы арестовать и выдать лиц, обвиняемых в преступлениях в других странах.

Контакт

Сколько контактов с Соединенными Штатами необходимо компании, чтобы законы США применялись к ней? Это может быть вопрос, требующий большого количества фактов, но хорошим сокращением будет то, что если веб-компания имеетлюбойЕсли речь идет о пользователях, находящихся в США, то есть большая вероятность, что судья согласится с тем, что они подпадают под действие законов США, по крайней мере в отношении взаимодействия компании с этими лицами, находящимися в США.

[после цитаты]

А что, если компания вообще избегает клиентов из США? Это более надежный способ обойти законы США, но все равно не пуленепробиваемый. Федеральные прокуроры иногда утверждают юрисдикцию, основанную на таких зацепках, как использование банка США или обвинение в том, что компания вступила в сговор с гражданином США.

Например, закон США о финансировании терроризма делает преступлением участие в финансировании терроризма в любой точке мира, если финансирование «направлено» на атаку против Соединенных Штатов.

Для граждан США, работающих за рубежом, существуют также дополнительные опасения. Законы, запрещающие отмывание денег, финансирование терроризма и иностранную коррупцию, прямо применяются к американцам за рубежом, даже если нет никакой другой связи с Соединенными Штатами.

Для неамериканских компаний, обеспокоенных тем, что к ним могут применяться законы США, основной вопрос обычно заключается в том, избежала ли компания или выполнила требования законов США о денежных переводах. Но хороший план соответствия также будет учитывать ряд других областей права, включая отмывание денег, защиту прав потребителей, Политика конфиденциальности и законы о товарах.

Для многих малых компаний, затронутых этими проблемами, это в основном теоретические опасения. Правоприменение — как гражданское, так и уголовное — всегда наименее вероятно в отношении малых предприятий. Но верно и обратное: чем успешнее бизнес, тем больше внимания он получит от правоохранительных органов.

Таким образом, для неамериканских компаний, которые хотят или рассчитывают на успех, раннее стратегическое планирование с привлечением компетентного юриста может помочь избежать больших расходов и потенциального уголовного преследования в будущем.

Закон СШАизображение через Shutterstock

Это не юридическая консультация и не направлено на установление отношений между адвокатом и клиентом.