Paano Nalalapat ang Batas ng US sa mga Foreign Cryptocurrency na Kumpanya?

Si Jared Marx ay isang abogado sa Washington, DC law firm na Harris, Wiltshire & Grannis. Pinapayuhan niya ang mga kumpanya tungkol sa batas sa regulasyon na nauugnay sa bitcoin at kinakatawan ang mga kumpanya at indibidwal sa mga sibil at kriminal na paglilitis. Dito, tinatalakay niya kung paano nalalapat ang batas ng US sa mga kumpanya ng Cryptocurrency na hindi US.

Ang blockchain ay walang hangganan, ngunit ang mga bansa ay hindi. Dahil dito, ONE sa mga kilalang hamon sa pagpapatakbo ng matagumpay na negosyong Cryptocurrency ay ang pag-navigate sa magkakaibang mga legal na sistema.

Para sa mga kumpanyang hindi US, gayunpaman, ito ay mas kumplikado sa pamamagitan ng katotohanan na ang Estados Unidos ay madalas na nagpapatupad ng mga batas nito sa kabila ng sarili nitong mga hangganan. Iyon ay dahil ang mga awtoridad sa pagpapatupad ng US ay may malawak na pagtingin sa kanilang hurisdiksyon, kung minsan ay inuusig ang mga may napakatangential na link lamang sa US.

Paglalapat ng batas ng US

Kaya eksakto kung paano nalalapat ang batas ng US sa labas ng mga pisikal na hangganan nito?

Ang una at pinakamahalagang bagay na dapat malaman ay, bilang isang pangkalahatang usapin, anumang kumpanya na nagnenegosyo sa United States ay malamang na mapailalim sa batas ng US, kahit na ang kumpanya ay T matatagpuan dito. Kaya't ang pagsasama sa Finland at paghahanap ng mga server at empleyado sa Helsinki ay T mag-aalis ng epekto ng batas ng US para sa isang kumpanya na kadalasang nagsisilbi sa mga customer sa US.

Nangangahulugan iyon na ang mga palitan ng Bitcoin na hindi US na nagpapahintulot sa mga taong nakabase sa US na mag-trade sa kanilang mga platform sa pangkalahatan ay kailangang lisensiyado na mga tagapagpadala ng pera sa ilalim ng batas ng US, tulad ng mga cloud-based na wallet system na nagpapahintulot sa mga transaksyon sa US soil. Katulad nito, ang mga dayuhang entity na gumagawa ng crowdsales sa mga taong nakabase sa US ay malamang na napapailalim sa mga securities law ng US (hanggang sa masasabi ng sinuman kung naaangkop ang mga batas na iyon).

Siyempre, ang mga kumpanyang ang mga empleyado, bank account, at server ay nasa labas ng United States ay mas mababa ang nakataya kung susubukan ng United States na ilapat ang batas nito sa kanila, sa simpleng dahilan na mas mahirap para sa mga ahensyang nagpapatupad ng US na kumuha ng mga pondo o mga computer sa ibang bansa. Ngunit ang mga kumpanyang iyon ay hindi immune, dahil ang mga ahensya ng pulisya sa buong mundo ay regular na nagtutulungan, at madalas na nagtutulungan upang arestuhin at i-extradite ang mga indibidwal na sinampahan ng mga pagkakasala sa ibang mga bansa.

Makipag-ugnayan

Gaano karaming pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos ang kailangan ng isang kumpanya para mailapat dito ang mga batas ng US? Iyon ay maaaring isang fact-intensive na tanong, ngunit ang isang magandang shorthand ay kung mayroon ang isang web-based na kumpanya anuman mga user na matatagpuan sa US, malaki ang posibilidad na sumang-ayon ang isang hukom na napapailalim sila sa batas ng US, kahit man lang tungkol sa mga pakikipag-ugnayan ng kumpanya sa mga taong iyon na nakabase sa US.

[post-quote]

Paano, kung gayon, kung ang isang kumpanya ay ganap na umiiwas sa mga customer ng US? Ito ay isang tiyak na ruta sa pag-iwas sa batas ng US, ngunit hindi pa rin bulletproof. Ang mga pederal na tagausig kung minsan ay iginigiit ang hurisdiksyon batay sa mga kawit tulad ng paggamit ng isang bangko sa US, o isang paratang na ang isang kumpanya ay nakipagsabwatan sa isang tao sa US.

Halimbawa, ginagawa ng batas sa pagpopondo ng terorista ng US na isang krimen ang lumahok sa pagpopondo ng terorista saanman sa mundo, hangga't ang financing ay "nakadirekta sa" isang pag-atake laban sa Estados Unidos.

Para sa mga mamamayan ng US na nagtatrabaho sa ibang bansa, mayroon ding mga karagdagang alalahanin. Ang mga batas na nagbabawal sa money laundering, pagpopondo ng terorista, at dayuhang katiwalian ay hayagang nalalapat sa mga Amerikano sa ibang bansa, kahit na walang ibang koneksyon sa Estados Unidos.

Para sa mga kumpanyang hindi taga-US na nag-aalala na maaaring malapat sa kanila ang batas ng US, kadalasan ang pangunahing isyu ay kung naiwasan o natugunan ng kumpanya ang mga kinakailangan ng mga batas ng US money transmitter. Ngunit ang isang mahusay na plano sa pagsunod ay sasagutin din ang ilang iba pang mga bahagi ng batas, kabilang ang money laundering, proteksyon ng consumer, Privacy, at mga batas sa mga kalakal.

Para sa maraming maliliit na kumpanyang apektado ng mga isyung ito, ang mga ito ay higit sa lahat ay teoretikal na alalahanin. Ang pagpapatupad—parehong sibil at kriminal—ay palaging hindi malamang laban sa maliliit na negosyo. Ngunit totoo rin ang kabaligtaran: kung mas matagumpay ang negosyo, mas maraming atensyon ang makukuha nito mula sa mga ahensyang nagpapatupad.

Kaya para sa mga kumpanyang hindi US na nais o umaasa na maging matagumpay, ang ilang maagang madiskarteng pag-iisip na may karampatang abugado ay maaaring maiwasan ang malaking gastos at potensyal na pagkakalantad sa kriminal sa ibang pagkakataon.

batas ng US larawan sa pamamagitan ng Shutterstock

Hindi ito legal na payo, at hindi nilayon na magtatag ng relasyon ng abogado-kliyente.