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Il responsabile IT della Liberty Reserve si dichiara colpevole di accuse di riciclaggio di denaro
Maxim Chukharev, ex responsabile IT di Liberty Reserve, si è dichiarato colpevole di aver gestito un'attività illegale di trasferimento di denaro.
By Pete Rizzo
Updated Sep 11, 2021, 11:11 a.m. Published Sep 24, 2014, 2:56 p.m.
Un uomo costaricano, ex responsabile IT di Liberty Reserve, una delle prime società di valuta digitale, ora non più in attività, si è dichiarato colpevole di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro illegale e senza licenza.
Martedì, Maxim Chukharev, 28 anni, è comparso davanti al giudice distrettuale statunitense Denise Cote per presentare l'ultima dichiarazione di colpevolezza nel caso. Sei dei suoi colleghi sono stati accusati di crimini correlati alle operazioni di Liberty Reserve e tre si sono dichiarati colpevoli fino ad oggi.
La storia continua sotto
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I pubblici ministeri hanno affermato che Chukharev ha svolto un ruolo cruciale nel mantenimento dell'infrastruttura tecnologica dell'azienda, che le autorità stimano sia stata utilizzata per elaborare transazioni per 6 miliardi di dollari.
La notizia segna l'ultimo sviluppo nel caso di Liberty Reserve, che è stato chiusonel maggio 2013 a seguito di un'indagine sul riciclaggio di denaro condotta dalle forze dell'ordine statunitensi e costaricane. Il caso è ancora ampiamente citato dalle autorità statunitensi come motivo per cui le società di valuta digitale dovrebbero essere tenute a svolgere una due diligence rafforzata sui clienti.
Il co-fondatore Vladimir Kats si è dichiarato colpevole di una serie di accuse in relazione al suo coinvolgimento nell'azienda lo scorso novembre e rischia 75 anni di carcere.
L'udienza per la condanna di Chukharev è prevista per il 30 gennaio 2015. Rischierebbe una pena detentiva massima di cinque anni.
"Banca di scelta" per i criminali
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha denunciato l'azienda, evocando un linguaggio forte in uncomunicato ufficiale,e affermando la propria convinzione che Liberty Reserve sia stata creata per consentire ai criminali informatici di distribuire beni illegali e riciclare guadagni illeciti.
La dichiarazione recita:
"La Liberty Reserve è stata ampiamente utilizzata per scopi illegali, fungendo da banca preferita dalla criminalità organizzata perché forniva un'infrastruttura che consentiva ai criminali informatici di tutto il mondo di condurre transazioni finanziarie anonime e non tracciabili."
La chiusura della Liberty Reserve è statasimilmente sostenuto da alcuni dei primi sostenitori Bitcoin , i quali sostenevano che la chiusura avrebbe contribuito a separare la valuta digitale dai collegamenti con attività illecite.
Impatto sulla percezione del bitcoin
Sebbene Liberty Reserve sia inattiva da un po' di tempo, la società ha avuto un impatto duraturo sulla percezione della valuta digitale agli occhi delle forze dell'ordine statunitensi, a causa del suo status di ONE dei più grandi procedimenti giudiziari per riciclaggio di denaro della storia.
Il caso è stato particolarmente evocato duranteUdienze 'BitLicense' a New Yorkall'inizio di quest'anno da Cyrus R Vance, Jr, procuratore distrettuale della contea di New York e Richard B Zabel, vice procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, che sono comparsi davanti al sovrintendente del NYDFS Benjamin Lawsky per parlare della necessità di una maggiore supervisione delle attività di valuta digitale.
Contrariamente alla rete aperta di bitcoin, Liberty Reserve era una piattaforma chiusa che presentava la sua valuta digitale nativa chiamata Liberty Reserve o LR. Alla società è stato attribuito il merito di aver promosso l'interesse iniziale per Bitcoin, poiché la valuta digitale era un metodo utilizzato per acquistare Bitcoin nei primi exchange.
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