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Gerente de TI da Liberty Reserve se declara culpado de acusações de lavagem de dinheiro
Maxim Chukharev, ex-gerente de TI da Liberty Reserve, se declarou culpado de operar um negócio ilegal de transferência de dinheiro.
By Pete Rizzo
Updated Sep 11, 2021, 11:11 a.m. Published Sep 24, 2014, 2:56 p.m.
Um costarriquenho que atuou como ex-gerente de TI da extinta empresa de moeda digital Liberty Reserve se declarou culpado de operar um negócio de transferência de dinheiro ilegal e sem licença.
Na terça-feira, Maxim Chukharev, de 28 anos, compareceu perante a juíza distrital dos EUA Denise Cote para entrar com a mais recente alegação no caso. Seis de seus colegas de trabalho foram acusados de crimes relacionados às operações da Liberty Reserve, e três se declararam culpados até o momento.
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Os promotores disseram que Chukharev desempenhou um papel crucial na manutenção da infraestrutura tecnológica da empresa, que as autoridades estimam ter sido usada para processar US$ 6 bilhões em transações.
A notícia marca o mais recente desenvolvimento no caso da Liberty Reserve, que foi fechadaem maio de 2013 após uma investigação de lavagem de dinheiro conduzida por autoridades policiais dos EUA e da Costa Rica. O caso ainda é amplamente citado por autoridades dos EUA como um motivo pelo qual as empresas de moeda digital devem ser obrigadas a realizar uma due diligence aprimorada sobre os clientes.
O cofundador Vladimir Kats se declarou culpado de uma série de acusações relacionadas ao seu envolvimento na empresa em novembro passado e pode pegar 75 anos de prisão.
A audiência de sentença de Chukharev está marcada para 30 de janeiro de 2015. Ele pode pegar uma pena máxima de cinco anos de prisão.
'Banco de escolha' para criminosos
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) denunciou a empresa, evocando uma linguagem forte em umlançamento oficial,e afirmando sua crença de que a Liberty Reserve foi criada para permitir que criminosos cibernéticos distribuam produtos ilegais e lavem ganhos ilícitos.
A declaração diz:
"O Liberty Reserve foi amplamente utilizado para fins ilegais, funcionando como o banco preferido do submundo do crime porque fornecia uma infraestrutura que permitia que criminosos cibernéticos do mundo todo realizassem transações financeiras anônimas e não rastreáveis."
O encerramento da Liberty Reserve foidefendido de forma semelhante por alguns dos primeiros defensores do Bitcoin , que argumentaram que o fechamento ajudaria a desvincular a moeda digital de conexões com negócios ilícitos.
Impacto na percepção do bitcoin
Embora a Liberty Reserve esteja inativa há algum tempo, a empresa teve um impacto duradouro na percepção da moeda digital aos olhos das autoridades policiais dos EUA, devido ao seu status como um dos maiores processos de lavagem de dinheiro da história.
O caso foi notavelmente evocado duranteAudiências da 'BitLicense' em Nova Yorkno início deste ano por Cyrus R Vance, Jr, promotor público do Condado de Nova York, e Richard B Zabel, procurador adjunto dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, que compareceram perante o superintendente do NYDFS, Benjamin Lawsky, para falar sobre a necessidade de maior supervisão dos negócios de moeda digital.
Em contraste com a rede aberta do bitcoin, a Liberty Reserve era uma plataforma fechada que apresentava sua própria moeda digital nativa chamada Liberty Reserve ou LR. A empresa foi creditada por promover o interesse inicial no Bitcoin, já que a moeda digital era um método usado para comprar Bitcoin nas primeiras exchanges.
Imagem viaShutterstock
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