Coinbase minaccia di citare in giudizio i trader Cripto che hanno tratto profitto dal problema di prezzo

Coinbase, il mondosecondo più grandepiattaforma di trading Criptovaluta in termini di volume, sta lasciando intendere che potrebbe citare in giudizio circa 1.000 utenti nella Repubblica di Georgia per aver approfittato di un errore nei prezzi.

Il 29 agosto, circa 1.000 utenti di Coinbase nel paese a cavallo tra Europa e Asia hanno sfruttato l'"opportunità di arbitraggio" quando il lari, la valuta locale, è stato quotato a $ 290 anziché $ 2,90 per circa sei ore su Coinbase. Il gruppo costituisce solo lo 0,001% degli utenti della società con sede negli Stati Uniti.

Il problema è stato causato da una “terza parte”, Coinbasedetto CoinDesk quindi, senza identificare la società. In quanto tale, l'incidente illustra un di lunga data preoccupazionedegli enti di regolamentazione finanziaria: i rischi che le partnership esterne pongono alle istituzioni.

"Quando tutto viene fatto all'interno di una banca, sappiamo esattamente chi è responsabile quando le cose si rompono", ha affermato il controllore della valuta statunitense Michael Hsu.la settimana scorsaTuttavia, quando il lavoro è diviso tra un'istituzione e startup fintech con modelli di business diversi, "è allora che il rischio può perdersi".

Secondo un portavoce, l'importo di denaro perso da Coinbase a causa del pasticcio in Georgia, che la società ha rifiutato di rivelare, è stato "irrilevante".

Tuttavia, "Coinbase sta collaborando con lo studio legale Gvinadze & Partners per aiutare a recuperare i fondi accreditati in modo improprio", ha detto un portavoce di Coinbase a CoinDesk in una dichiarazione scritta.

"Non possiamo commentare lo stato di richieste specifiche o contenziosi", ha affermato il rappresentante dell'azienda. "Tuttavia, gli utenti che restituiscono i fondi accreditati in modo improprio non saranno soggetti a ulteriori procedimenti legali".

Funziona sugli sportelli bancomat

Avtandil Kutchava, conduttore del programma televisivo georgiano "Cripto Bazari", ha detto a CoinDesk che circa 470 persone hanno contattato il suo team per informarlo della situazione. In totale, le persone avrebbero potuto guadagnare decine di milioni di dollari con le negoziazioni con il tasso di cambio errato del lari, ha stimato Kutchava, e quel giorno gli sportelli bancomat di Tbilisi, la capitale della Georgia, sono rimasti senza banconote mentre i trader si precipitavano a incassare i loro profitti sbalorditivi.

Ad esempio, ONE Bitcoin veniva scambiato per 5.000.000-6.000.000 di lari, ovvero circa 1,7 milioni di dollari l'uno, mentre la media prezzoa fine agosto era di soli 55.000-60.000 lari.

CoinDesk ha parlato con quattro trader che hanno approfittato di quel problema di prezzo in una videochiamata di gruppo. Tutti hanno detto che i loro conti bancari sono stati brevemente congelati ore dopo aver venduto Cripto per lari e aver prelevato fiat sui loro conti bancari. Diversi giorni dopo, i conti e le carte bancarie sono stati sbloccati senza alcuna azione da parte loro.

Tuttavia, il 24 settembre, tutti e quattro hanno ricevuto e-mail da Gvinadze & Partners in cui si affermava che "Coinbase è determinata a utilizzare tutti i mezzi legali disponibili per recuperare i fondi accreditati in modo improprio il prima possibile" e si avvisava che se gli utenti non avessero risposto all'e-mail e non avessero restituito il denaro, sarebbero potute essere intraprese azioni legali nei loro confronti.

Contrassegnato come "sospetto"

Coinbase non ha confermato se l'exchange abbia contattato le banche georgiane chiedendo di congelare i conti dei trader. Almeno due delle principali banche della Georgia, Bank of Georgia e TBC, hanno congelato i conti degli utenti che hanno approfittato del glitch, ma poi li hanno sbloccati, hanno detto i trader.

ONE degli utenti che ha parlato con CoinDesk, un manager di una startup tecnologica georgiana e trader amatoriale di nome Tornike (ha chiesto di non rivelare il suo cognome), ha venduto alcuni Stellar lumens (XLM) il 29 agosto mentre era in vacanza a Grigoleti, un piccolo resort sulla costa del Mar Nero.

Ha prelevato immediatamente i suoi profitti sul suo conto presso la Bank of Georgia e si è recato a un bancomat lì vicino per ricontrollare: i soldi erano disponibili per il prelievo. Ma diverse ore dopo, ha detto Tornike, ha provato ad acquistare del vino in un negozio locale e il suo pagamento T è andato a buon fine: la sua carta di debito era bloccata. Dopo tre giorni, qualcosa è cambiato e Tornike è stato in grado di utilizzare di nuovo i suoi conti bancari.

Blockworks, un sito di notizie,citato un messaggio di testo ricevuto da ONE dei trader dalla propria banca. "Ciao, abbiamo contrassegnato le tue transazioni con Coinbase come sospette e stiamo bloccando tutti i tuoi conti e le tue carte", si legge nel messaggio di testo generico di ONE banca ai clienti. "Si prega di notare che Coinbase potrebbe Request il recupero dei fondi. Spiacenti".

Nessuna delle due banche ha risposto alla Request di commenti di CoinDesk entro la data di stampa. Anche Gvinadze & Partners non ha risposto.