UN rapporto pubblicato da Chainalysis mercoledì descrive in dettaglio le attività criminali legate alle criptovalute nell'Europa orientale, che si ritiene essere la base di molti famigerati gruppi di hacker e del mercato della droga Hydra, che Chainalysis ha affermato essere il più grande al mondo.

"In termini di valore grezzo, l'Europa orientale ha inviato la seconda maggiore Criptovaluta di qualsiasi regione ad indirizzi illeciti, dietro solo all'Europa occidentale", si legge nel rapporto.

In totale, secondo Chainalysis, da luglio 2020 a giugno 2021 gli indirizzi associati all'Europa orientale hanno ricevuto circa 1,15 miliardi di dollari di fondi illeciti.

Hydra, in particolare, è ONE delle ragioni per cui l'Europa orientale invia più Criptovaluta ai Mercati darknet rispetto a qualsiasi altra regione al mondo, ha affermato il rapporto. Si ritiene che il mercato darknet di lingua russa per droghe e beni illegali sia un grande motore di liquidità Cripto criminali in Russia, guadagnando fino al 75% delle entrate globali del darknet, come ha affermato Chainalysis in un rapporto precedente.

Tuttavia, la quota maggiore dei fondi che gli europei dell'est inviano a indirizzi illeciti finisce nelle truffe, ha affermato Chainalysis .

"Tra giugno 2020 e luglio 2021, gli indirizzi basati nell'Europa orientale hanno inviato 815 milioni di dollari a truffe, secondi solo all'Europa occidentale", si legge nel rapporto. La maggior parte del traffico web verso noti siti web di truffe proviene anche dall'Europa orientale, in particolare dall'Ucraina, ha affermato Chainalysis .

La regione ha anche ricevuto "circa 950 milioni di dollari in Criptovaluta da indirizzi truffa", il che rende l'Europa orientale il secondo più grande destinatario di fondi truffa al mondo, dopo l'Europa occidentale, ha affermato Chainalysis . Questo numero mensile è in aumento da marzo 2021, ha aggiunto l'azienda.

Il caso più prolifico nella regione risulta essere Finiko, un presunto schema Ponzi i cui fondatori sono sotto inchiesta penale in Russia. Come CoinDesk segnalato, la polizia russa ha ricevuto segnalazioni da utenti di Finiko, che hanno affermato di aver perso circa 1 milione di $ in totale. Tuttavia, una fonte anonima presso la banca centrale russa ha dichiarato alla pubblicazione economicaLa campanale perdite potrebbero essere ammontate a quasi 95 milioni di dollari.

La stima di Chainalysis è ancora più impressionante: la società di investigazione Cripto ha identificato oltre 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin ricevuti dagli indirizzi di Finiko in oltre 800.000 depositi separati, si legge nel rapporto.

"Sebbene non sia chiaro quante vittime individuali siano state responsabili di quei depositi o quanto di quei 1,5 miliardi di dollari sia stato pagato agli investitori per KEEP in vita lo schema Ponzi, è chiaro che Finiko rappresenta una frode massiccia perpetrata ai danni degli utenti Criptovaluta dell'Europa orientale, prevalentemente in Russia e Ucraina", ha scritto Chainalysis .

Geografia del ransomware

Gli indirizzi ransomware che si ritiene appartengano ad hacker dell'Europa orientale hanno ricevuto 46 milioni di dollari nell'ultimo anno, "dietro solo all'Europa occidentale con 51 milioni di dollari". Qui, il compito del ricercatore diventa più complicato perché è difficile individuare con precisione qualsiasi indirizzo Cripto sul globo.

Come ha affermato Chainalysis , l’ipotesi principale è che i gruppi di hacker più noti siano presumibilmente associati alla Russia, come l’Evil Corp, “la cui leadership si dice che abbia legamial governo russo", ha affermato il rapporto. Inoltre, la maggior parte dei ceppi di ransomware affiliati alla Russia e ai paesi limitrofi hanno parti di codice che impediscono loro di attaccare i computer situati in quei paesi.

"La nostra attribuzione geografica si basa sul traffico web verso i servizi Criptovaluta , quindi nei casi in cui due regioni utilizzano molti degli stessi servizi, è più difficile attribuire il volume delle transazioni al servizio corretto", ha scritto Chainalysis .

"L'Europa occidentale presenta un'elevata sovrapposizione di servizi con più regioni rispetto a qualsiasi altra, dimostrando relazioni particolarmente forti con l'Europa orientale, il Nord America e l'Asia centrale e meridionale", ha affermato Kim Grauer, responsabile della ricerca di Chainalysis.

"Riteniamo che per alcune regioni come il Nord America, questa dinamica rifletta una convergenza di investitori istituzionali e trader professionisti su una manciata di piattaforme. D'altro canto, per regioni come l'Europa orientale e l'Asia centrale e meridionale, riteniamo che la sovrapposizione dei servizi in quei casi sia anche guidata dai pagamenti delle rimesse inviati dall'Europa occidentale, poiché ciò rispecchierebbe l'attività di rimessa che vediamo nel mondo fiat", ha aggiunto Grauer.