Аотчет В опубликованных Chainalysis в среду данных о преступной деятельности, связанной с криптовалютами, говорится в Восточной Европе, которая, как широко распространено мнение, является базой для многих печально известных хакерских группировок и наркоторговой площадки Hydra, которую Chainalysis называет крупнейшей в мире.

«С точки зрения чистой стоимости Восточная Европа занимает второе место среди всех регионов по объему отправленных Криптовалюта на незаконные адреса, уступая только Западной Европе», — говорится в отчете.

По данным Chainalysis, в период с июля 2020 года по июнь 2021 года на адреса, связанные с Восточной Европой, было переведено в общей сложности около 1,15 млрд долларов незаконных средств.

В частности, Hydra является ONE из причин, по которым Восточная Европа отправляет больше Криптовалюта на Рынки даркнета, чем любой другой регион мира, говорится в отчете. Русскоязычный рынок даркнета для наркотиков и нелегальных товаров считается крупным драйвером криминальной Криптo ликвидности в России, принося до 75% мирового дохода даркнета, как сообщает Chainalysis в своем отчете. предыдущий отчет.

Однако, по данным Chainalysis , большая часть средств, которые жители Восточной Европы отправляют на незаконные адреса, уходит на мошенничество.

«В период с июня 2020 года по июль 2021 года адреса из Восточной Европы отправили 815 миллионов долларов на мошенничество, уступая по этому показателю только Западной Европе», — говорится в отчете. По данным Chainalysis , большая часть веб-трафика на известные мошеннические сайты также поступает из Восточной Европы, особенно из Украины.

Регион также получил « Криптовалюта на сумму около $950 млн с мошеннических адресов», что делает Восточную Европу вторым по величине получателем мошеннических средств в мире после Западной Европы, сообщила Chainalysis . Эта ежемесячная цифра растет с марта 2021 года, добавила фирма.

Самым громким делом в регионе оказалась компания Finiko, предполагаемая финансовая пирамида, основатели которой находятся под уголовным расследованием в России. Как сообщает CoinDesk сообщили, российская полиция получила сообщения от пользователей Finiko, которые утверждали, что потеряли в общей сложности около $1 млн. Однако анонимный источник в российском центральном банке сообщил деловому изданиюКолоколубытки могли составить около 95 миллионов долларов.

Оценка Chainalysis еще более поразительна: компания, занимающаяся расследованием Криптo , выявила Bitcoin на сумму более 1,5 млрд долларов, полученные на адреса Finiko в более чем 800 000 отдельных депозитов, говорится в отчете.

«Хотя неясно, сколько отдельных жертв ответственны за эти депозиты или какая часть из этих 1,5 млрд долларов была выплачена инвесторам для KEEP работы финансовой пирамиды, очевидно, что Finiko представляет собой масштабное мошенничество, совершенное против пользователей Криптовалюта из Восточной Европы, в основном в России и на Украине», — пишет Chainalysis .

География программ-вымогателей

Адреса программ-вымогателей, которые, как полагают, принадлежат хакерам из Восточной Европы, за последний год получили 46 миллионов долларов, «отставая только от Западной Европы с 51 миллионом долларов». Здесь задача исследователя усложняется, поскольку сложно точно определить местоположение любого Криптo на земном шаре.

Как сообщает Chainalysis , основное предположение заключается в том, что наиболее известные хакерские группы предположительно связаны с Россией, например, Evil Corp, «руководство которой по сообщениям, имеет связироссийскому правительству», — говорится в отчете. Кроме того, большинство штаммов программ-вымогателей, связанных с Россией и соседними странами, имеют части кода, которые не позволяют им атаковать компьютеры, расположенные в этих странах.

«Наша географическая атрибуция основана на веб-трафике Криптовалюта сервисов, поэтому в случаях, когда два региона используют много одних и тех же сервисов, сложнее отнести объем транзакций к правильному сервису», — пишет Chainalysis .

«Западная Европа имеет высокую степень пересечения услуг с большим количеством регионов, чем любая другая, демонстрируя особенно прочные связи с Восточной Европой, Северной Америкой, а также Центральной и Южной Азией», — сказал Ким Грауэр, руководитель исследований Chainalysis.

«Мы считаем, что для некоторых регионов, таких как Северная Америка, эта динамика отражает сближение институциональных инвесторов и профессиональных трейдеров на нескольких платформах. С другой стороны, для таких регионов, как Восточная Европа и Центральная и Южная Азия, мы считаем, что перекрытие услуг в этих случаях также обусловлено денежными переводами, отправляемыми из Западной Европы, поскольку это будет отражать активность денежных переводов, которую мы видим в фиатном мире», — добавил Грауэр.