Documenti degli investitori di Telegram affermano che BNY Mellon e Credit Suisse hanno contribuito a elaborare un'ICO da 1,7 miliardi di dollari

AGGIORNAMENTO (11 dicembre, 19:00 UTC): Un passaggio di questa storia è stato aggiornato per chiarire che nessuno degli investitori in una lista fornita da Elysium a Telegram ha confermato di aver acquistato la vendita di token. Due di loro hanno negato di averlo fatto.

Telegram ha detto agli investitori che stava utilizzando le megabanche di Wall Street BNY Mellon e Credit Suisse per spostare e conservare la valuta fiat raccolta nella vendita di token blockchain dell'anno scorso, come mostrano i documenti depositati in tribunale.

Lunedì, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha depositato una proposta di ordinanza presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York per Request l'assistenza dell'Alta Corte britannica per ottenere la testimonianza dell'ex consulente capo per gli investimenti di Telegram, John Hyman.

Ciò ha fatto seguito a un deposito simile di venerdì da parte della SEC, che ha accusato Telegram di aver venduto titoli non registrati e sta cercando dibloccare l'emissione dei token del progetto Telegram Open Network (TON).

Allegato ail nuovo documento sono scambi di messaggi Telegram tra Hyman e alcuni degli investitori che stavano negoziando l'acquisto dei token, noti come grammi, che sarebbero stati eseguiti sulla blockchain TON .

Durante ONE di queste chat, il dipendente di Telegram Shyam Parekh ha spiegato a un investitore come i fondi avrebbero dovuto raggiungere l'azienda.

"Riceveremo i fondi tramite BNY, che inoltrerà i fondi a CS (Schweiz) AG per l'accredito finale a Credit Suisse AG", ha scritto Parekh, fornendo il codice bancario internazionale per il trasferimento di denaro a Credit Suisse tramite la rete Swift.

BNY Mellon e Credit Suisse hanno rifiutato di commentare. Non è chiaro dal deposito se gli investitori con cui Parekh stava comunicando abbiano utilizzato una delle due banche per inviare fondi a Telegram.

L'apparente coinvolgimento delle banche è degno di nota, poiché poche istituzioni finanziarie sono state desiderose di lavorare con startup e progetti Criptovaluta , a causa dei rischi percepiti di reputazione e conformità. Tuttavia, Telegram era un'azienda affermata prima di imbarcarsi nel progetto TON .

Inoltre, BNY Mellon e Credit Suisse hanno iniziato a tuffarsi nella parte bassa del mercato delle Cripto .

Ad aprile BNYin coppia con la sussidiaria di futures Bitcoin di Intercontinental Exchange Bakkt per creare un archivio di chiavi private "geograficamente distribuito". Credit Suisse ha ospitato un simposio di un giorno interosulle risorse digitali presso la sua sede di New York il mese scorso. Entrambe le banche sono membri di Fnality, il consorzio che sta costruendo un “moneta di regolamento di utilità.”

Allocazioni degli investitori

Grazie alla presentazione sono diventati pubblici anche ulteriori dettagli sulla raccolta fondi da 1,7 miliardi di dollari di Telegram, come i nomi degli investitori e gli importi investiti.

Secondo i messaggi scambiati tra i dipendenti di Telegram e diversi fondi di investimento con sede negli Stati Uniti, Kleiner Perkins, in particolare, si è assicurata un'allocazione confermata di 30 milioni di dollari in grammi; Lightspeed China, la divisione regionale di Lightspeed Ventures, ha investito 25 milioni di dollari; e FBG Capital ha investito 10 milioni di dollari.

Un gruppo di piccoli investitori è stato autorizzato ad entrare tramite un fondo con sede in California gestito da Elysium Ventures, secondo i messaggi tra Hyman e Nikolai Oreshkin, socio amministratore di Elysium.

Secondo Oreshkin, l'elenco degli investitori che volevano investire in Telegram tramite Elysium include celebrità della tecnologia come il creatore di Wordpress Matt Mullenweg, il co-fondatore di Foursquare Naveen Selvadurai, il co-fondatore e CEO di Yelp Jeremy Stoppelman, il partner di True Ventures Om Malik, l'ex co-redattrice capo di TechCrunch Alexia Bonatsos (che gestisce il suo fondo Dream Machine), il fondatore della piattaforma di commercio mobile Karma Lee Linden e il miliardario della moda di Hong Kong Silas Chou.

Tuttavia, dopo la pubblicazione di questa storia, Selvadurai e Malik hanno contattato CoinDesk e hanno detto di non aver investito in Telegram. CoinDesk ha contattato gli altri nella lista e aggiornerà se avremo notizie.

Il fondo di Elysium ha accettato di investire 12 milioni di dollari in totale, secondo i messaggi tra il socio amministratore del fondo Nikolai Oreshkin e John Hyman.

Rispondendo a una domanda su "da dove vengono tutti questi $" su Telegram in un'altra chat, Hyman ha detto "la grande Russia, l'offerta della CSI, parecchio in Israele e il fan club di Pavel". Pavel Durov è il CEO riservato di Telegram; la Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) è un'associazione di ex repubbliche sovietiche, tra cui la Russia.

Venerdì la SECha chiesto alla corte per Request l'aiuto dell'Alta Corte d'Inghilterra e Galles per ottenere la testimonianza di Hyman e i documenti relativi alla prevendita del token di Telegram. La corte ha precedentemente ha ordinato la deposizionedel CEO di Telegram Durov, del vicepresidente Ilya Perekopsky e dell'addetto alle relazioni con gli investitori Shyam Parekh

Il tribunale ascolterà la SEC e Telegram discutere se Gram sia un titolo non registrato il 18 e 19 febbraio.